Бюро экономической безопасности Украины выявило крупную финансовую схему, которая была отмыта в течение 56 миллионов долларов США из -за незаконных обменных офисов, действующих в транскарпатии. Ключевой роль в нем сыграли три бывших менеджера банка, которые использовали свои профессиональные навыки для организации теневой сети под брендами Orange Finance и Kurs UZ UA.
Детали преступной деятельности сообщили детективным бюро абсурда.
Центр расследования - Игорь Грабар, Дмитрий Гонтар и Александр Римек. Бывшие банки банков, они создали систему, которая позволила конвертировать наличные иностранную валюту в некшинную форму, чтобы провести ее через счета с Pravex Bank, значение банка и AB «Южный», а затем возвращать средства, чтобы снова наличные деньги - уже в национальной валюте.
Сеть охватывала более 40 незаконных обменов, которые работали без лицензий NBU. В то же время операции для сотен тысяч хривнцев были проведены без идентификации клиентов, без отчетности в SCFM и без использования кассовых регистров (PPO). Отдельные операции с криптовалютами вообще не были записаны.
Официально обменники работали через компании, зарегистрированные у подозреваемых, в том числе:
-
ООО "Интерхаджа Украина"
-
Interkesh Online
-
Interke Ukraine (Intercash Ukraine)
-
Orandj Finance
-
"Кондикационное финансирование"
На бумаге они якобы занимались микрокредитованием и арендой недвижимости, но на самом деле были прикрытием для теневой финансовой деятельности.
Объемы промывали средства в соответствии с расчетами Babi:
-
Дмитрий Гонтар - уах 24,8 миллиона
-
Александр Римек - uah 15,8 миллиона
-
Igor Grabar - 15,5 миллионов uah
В то же время объявленный доход каждого из них в 2001–2018 годах составлял только 2,4–3,7 млн.
Во время поиска люди изъяли компьютерное оборудование, регистраторы, грубый бухгалтерский учет и документация, подтверждающие незаконную деятельность. Расследование продолжается, устанавливаются другие вовлеченные лица и суммы средств, которые прошли через сеть.
Этот случай является еще одним примером того, как образованные банкиры с опытом работы в финансовом секторе выбирают не законные действия, а схемы, которые подрывают доверие к валютному рынку страны.
На фоне разоблачения этой схемы, упоминаются банковские мошенничества сестер из Dnieper, которые стали многомиллионными мошенничествами в течение 20 лет. Во -первых, через один банк они принесли валюту в фиктивные фирмы, а затем создали новый - Koncord Bank, благодаря которому деньги прокручивались, в том числе для российских криптографов. Все эти истории снова демонстрируют масштаб и глубину финансовой тени в Украине.
