В столице правоохранители вышли на масштабную организованную преступную группу, системно занимающуюся нелегальным оборотом электронных сигарет со вкусовыми добавками, запрещенными к реализации в Украине.
Руководителями группировки Савельев Никон Георгиевич, Романова Ярослава Борисовна и Филимонова Марина Сергеевна. Они задействовали подконтрольные юридические и физические лица, в частности, ООО «Пар Трейд», ООО «Пит Трейд» и ФЛП Шевченко Богдан Артемович, чтобы выстроить полноценную схему поставки и продажи нелегальной продукции.
Основными точками сбыта стали популярные торговые центры Киева: ТЦ "Метроград", ТРЦ "Ривермол", ТЦ "Скаймол" и ТЦ "Глобус". Витрины сетей Tobacco and Vape и Cloud 21 фактически выполняют роль фасада для незаконного бизнеса.
По данным следствия, Романова и Филимонова, являясь бенефициарами «Пар Трейд» и «Пит Трейд», координируют ключевые процессы – от логистики и контроля за персоналом до инкассации и ведения «черной» бухгалтерии. Безналичные платежи они производят через подконтрольные ФЛПы, выводя деньги в наличные деньги и минимизируя налоговые обязательства. Савельев отвечает за работу торговой точки «Cloud 21», контролирует персонал, денежные потоки и техническое прикрытие, включая манипуляции в платежных терминалах.
ООО «Пит Трейд» уже неоднократно фигурировало по судебным делам за нарушение законодательства – от отсутствия регистраторов расчетных операций до невыдачи фискальных чеков, что подтверждено постановлениями Соломенского, Подольского и Шевченковского районных судов Киева.
На основании собранных фактов подана жалоба с требованием провести полную проверку деятельности компаний-участников схемы, а также принять меры по пресечению незаконного обращения подакцизных товаров в столице.
