24 октября следователь судья Шевченковского районного суда Киева, рассмотрев ходатайство Офиса генерального прокурора (дело №761/44359/25), наложил арест на все имущество, изъятое во время обысков на предприятиях, связанных с бывшим налоговиком Романом Афоновым и бизнесменом Феликсом Кулик. Арест также затронул два отделения АО «АБ «РАДАБАНК» в Запорожье.
По данным следствия, участники преступной схемы с 2020 года из-за подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий регистрировали налоговые накладные на реализацию лома черных и цветных металлов на сумму свыше 2 млрд грн. Основными контрагентами, по информации ОГП, были предприятия реального сектора экономики, среди которых "Сияниемет", "Сияние ТД", ЧАО "Днепроспецсталь", "Метпромсервис", "Тимметалл", "Промметсплав", "Снаб-электро", "Евро-мет" и другие.
Для легализации происхождения металлолома организаторы составляли акты приемки-передачи от физических лиц, которые фактически не занимались заготовкой и не имели доступа к банковским счетам, на которые поступали средства.
В дальнейшем безналичные средства дробились на счета подконтрольных физических и юридических лиц и обналичивались в банках и через банкоматы с помощью платежных карт. Следствие отмечает, что к схеме могли быть причастны и должностные лица банковских учреждений.
Судебный арест призван обеспечить сохранность активов до завершения досудебного расследования и рассмотрения дела в суде.
