Окружной суд Kyiv Holosiivskyi захватил помещения отеля Mikhal Monastery на улице Ивана Мазепа, 11 лет, а также для 292 миллионов Hryvnias на отчете Tikweto Company LLC. Он стал известен из постановления суда в рамках уголовного разбирательства, открытой в соответствии с статьей о отмывании денег.
Это недвижимость более 6,7 тысяч квадратных метров, которая имеет статус памятника местной архитектуры. Именно это помещение стало предметом долгосрочных судебных разбирательств, торговли и финансовых операций с сомнительным происхождением.
Дело было зарегистрировано 24 апреля 2025 года. Бюро экономической безопасности расследует. Причиной уголовного процесса было уведомление от Privatbank в SCFM компании Tikvel, которое будет перевести почти 292 миллиона UAH на счет частного подрядчика с назначением «для покупки на съемочных площадках». Банк подозревал, что операция может быть связана с обходом санкций, наложенных на бизнесмена Константина Жеваго.
В декабре 2017 года недвижимость 3V была связана с Zhuago LLC на аукционе Фонда гарантийных депозитов. Впоследствии, благодаря банкротству фирмы, объект был выставлен снова на продажу. Победителем новой торговой торговли стала Finakt Financial Company, также участвовавшая в делах, связанных с Жеваго. Однако даже после победы компания не купила недвижимость.
В 2023 году имущество было арестовано по делу Банка финансов и кредитных активов, и после того, как были снова выставлены санкции на Жеваго в феврале 2025 года. На этот раз победителем стала Tikvel Company - маленькая известная фирма, зарегистрированная в 2021 году, которая до момента участия на аукционе вообще не занималась бизнесом.
До 26 марта 2025 года его владелец был заместителем регионального совета Киева из «Европейской солидарности» Леонид Глиньяни. После этого компания была переиздана для Ярослава Вербовского, который впоследствии предоставил фирме 184 миллиона долларов США в виде обратной финансовой помощи. Компания получила еще 111 миллиона от PJSC "KNKIF" Cascade-Invest ".
Расследование предполагает, что эти действия могут быть частью схемы легализации средств сомнительного происхождения. В частности, есть подозрение, что Жеваго пытается сохранить контроль над активами через ложные компании, несмотря на официальное блокирование его имущества NSDC NSDC.
Арест, наложенный на дом и отчет компании Tikvel, предназначен для того, чтобы сделать невозможным проведение дальнейших операций, чтобы выяснить источники средств и потенциальное общение с лицами, находящимися в соответствии с санкциями.
