Украинские СМИ сообщают о чрезвычайно важном судебном процессе по передаче киевского ТЦ Gulliver Виктора Полищука в собственность Агентства по управлению активами и имуществом (АРМА). По информации суд над этим вопросом запланирован на 17 мая.
Киевский многофункциональный комплекс Gulliver, состоящий из ТРЦ и БЦ, был арестован менее месяца назад – 9 апреля. Эта недвижимость общей площадью более 150 000 кв. м является вещественным доказательством по делу о неуплате налогов
Владельца БФК Gulliver - компанию "Три О" - обвиняют в неуплате налогов на сумму более 145,8 млн грн, говорится в сообщении БЭБ.
В 2019-2021 годах дирекция объекта заключила с фиктивными компаниями "Алекса Груп" и "Спецэнергомонтаж ЛТД" ряд не проводившихся договоров на работы, что позволило завысить величину налогового кредита. Таким образом, собственник уклонился от уплаты налогов и вывел их в наличные деньги, отметило БЭБ.
В мае 2023 директору ТЦ сообщили о подозрении в уклонении от уплаты налогов.
Тогда же имущество – БФК – признали вещественным доказательством в уголовном производстве. 9 апреля 2024 года на него наложили арест и 26 апреля по ходатайству Офиса генпрокурора должно было состояться заседание суда, которое перенесли на 3 мая по просьбе стороны защиты.
Это заседание прервали из-за воздушной тревоги и перенесли на 17 мая.
Компания "Три О" называет ходатайство о передаче Gulliver в управление АРМА "безосновательным" и "необоснованным", сообщили в пресс-службе компании.
“Никаких доказательств у правоохранителей нет, – сказал Полищук в комментарии Forbes на заседании суда 26 апреля.
– У меня нет никаких выводов, что я что-то недоплатил”. Также в Три О говорят о грубом нарушении принципа соразмерности стоимости БФК Gulliver по сравнению с суммой вероятно неуплаченных налогов.
Если БЦ Gulliver передадут в АРМА, то управление им может быть интересно многим компаниям с рынка.
А Полищук потеряет свой основной актив на который одалживал 600 млн долларов.
