#отмывание средств

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Из-за аптечных сетей в Украине отмыли более 2 млрд грн — прокуратура

События REDAKTOR 2 -
В Украине прекратили многолетнюю схему отмывания средств, в которую были вовлечены аптечные сети по всей стране. Предприятия искусственно занижали налог на прибыль, в результате чего...

Нелегальные казино в Одесской области легализовали более 14 миллионов гривен

События REDAKTOR 2 -
В Одесской области правоохранители завершили досудебное расследование в отношении соорганизатора, двух менеджеров и трех администраторов сети нелегальных игорных заведений. Фигурантов обвиняют в организации и обеспечении...

Бизнес после банка: чем занимается экс-зампред ПриватБанка

Экономика REDAKTOR 2 -
Бывшая заместитель председателя правления ПриватБанка Татьяна Гурьева, фигурирующая в решениях Высокого суда Лондона по масштабному выводу средств из банка, после национализации финансового учреждения...

Бывшего лидера ОПЗЖ Юрия Бойко связывают со схемой вывода капитала через курортные активы

Популярные REDAKTOR 2 -
Пока страна воюет за выживание, бывший лидер запрещенной партии ОПЗЖ Юрий Бойко реализует масштабную операцию по перераспределению активов и выводу капитала за пределы Украины.

Бизнесмен Александр Сердюк оказался в центре расследования по финансовым связям с РФ

Популярные REDAKTOR 2 -
Фактический бенефициар ряда платежных и финансовых компаний Александр Сердюк, по информации источников, связанных с финансовыми расследованиями, выстроил масштабную систему легализации теневых доходов и...
123...5страница 1 из 5

ПОПУЛЯРНОЕ

Прокуратура снова судится за 3,9 га земли Киева возле Броваров, арендованная фирмой семьи Царенко

Популярные 0
В столичных судах одновременно рассматриваются два дела, которые...

Украинский бизнесмен Михаил Корилкевич организует вечеринки для продвижения русского мира в Испании

Эксклюзив 0
Известная в Ровно семья Корилкевичей организовала бизнес на Тенерифе,...

В Украине ожидается резкое похолодание и снегопады: синоптики предупреждают об гололеде

Популярные 0
В Украине на выходных и в начале следующей недели...

В Черкасской области в суд направлено дело доцента за взятку $12 000

Популярные 0
В Черкасской области в суд направлен обвинительный акт в отношении доцента...

По вопросам сотрудничества с редакцией НЕНЬКА ИНФО можете обратиться на почту или на странице контакты . Главный редактор: Валерий Быковский, Рекламный отдел: Артём Писаренко

Адрес редакции: г. Киев, Голосеевский проспект, 66 оф. 18