#финансовый мониторинг

Просмотрите наши эксклюзивные статьи!

Когда банк может запросить документы о платежах

Экономика REDAKTOR 2 -
Банки в Украине все активнее отслеживают финансовые операции клиентов и даже привычные бытовые переводы иногда становятся поводом для дополнительных проверок. Как объясняют эксперты в...

Банки не имеют права штрафовать украинцев за нарушение финансового мониторинга – НБУ

Экономика REDAKTOR 2 -
Национальный банк Украины (НБУ) опроверг слухи, что банки якобы начали штрафовать своих клиентов за нарушения в сфере финансового мониторинга. Информация о возможности...

ПОПУЛЯРНОЕ

Рейдерство в центре Киева: кому помешали градостроительные условия на «Арсенале»

Популярные 0
Народный депутат Украины VIII созыва Максим Никитась, эксдепутат Днепровской...

Управляющим арестованного бизнес-центра Жеваго стала структура с орбиты iBox Bank и Миндича

Популярные 0
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) определило управляющего...

Элитная недвижимость, дорогие авто и скромная зарплата: история состояния чиновника Госэкоинспекции

Популярные 0
Заместитель начальника Государственной экологической инспекции Приднепровского округа Дмитрий Шибко,...

Минздрав и фармгиганты: чиновников подозревают в заговоре для завышения цен на лекарства

Популярные 0
В Украине назревает один из самых масштабных коррупционных скандалов в...

По вопросам сотрудничества с редакцией НЕНЬКА ИНФО можете обратиться на почту или на странице контакты . Главный редактор: Валерий Быковский, Рекламный отдел: Артём Писаренко

Адрес редакции: г. Киев, Голосеевский проспект, 66 оф. 18