В Харкиве и Одессе параллельные расследования проводятся с кражей бюджетных средств с участием городских чиновников, партнерских предприятий и представителей контролирующих органов. Согласно исследованию, обе схемы функционировали при поддержке мэров города, что создало благоприятные условия для развития государственных ресурсов под прикрытием социально чувствительных проектов.
В Харкиве было обнаружено, что бывший директор утилиты Харкивзеленбуд Александр Суховий действовал в связи с мэром Игором Тереховом и директором Департамента жилищного строительства и общин Олег Топхий. Благодаря тендерам, которые выиграли контролируемые компании, фиктивные контракты и манипуляции с декларацией дохода, был реализован механизм систематической кражи бюджетных фондов. В 2022–2023 годах сушка скрылась, по крайней мере, 8,88 млн., Включая экономию денежных средств, зарплату, доход и имущество жены. Отдельной областью схемы было уклонение от сотрудников предприятий от мобилизации, которая имела место с помощью влиятельных обвиняемых в территориальных центрах завершения.
Региональная прокуратура Харкива предоставила информацию ERDR по телефону 420252220000000157 от 20 июня 2025 года в рамках второй части статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины.
В то же время следователи изучают деятельность организованной преступной группы, в которую входят мэр Геннадию Труханов, его заместитель Павел Коэлман, а также должностные лица Министерства труда и социальной политики. Заговор с рядом контролируемых юридических организаций, в том числе Компания «Фабрика вкуса», был реализован механизм ассигнования средств, предназначенных для покупки продуктовых комплектов для внутренне перемещенных лиц и других уязвимых категорий населения. Схема была основана на переоценке товаров, подделки, проработке через фиктивные предприятия и использование центров конверсии для получения денежных средств.
Было установлено, что в обложках схемы участвовали должностные лица STS, государственного аудиторского управления и других учреждений, которые, злоупотребляя своей официальной должности, обеспечили беспрепятственное функционирование механизма.
Уголовное разбирательство по уклонению от уплаты налогов в особенно больших суммах было сделано ERDR по телефону 72025161020000010 от 16 апреля 2025 года в рамках 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины.
На основе этих фактов существует логический вопрос о систематической коррупции на уровне местного самоуправления, где инструменты социальной поддержки и развития общин используются для личного обогащения чиновников. Оба разбирательства свидетельствуют о слиянии бизнеса, политики и преступности в крупнейших городах страны - в то время, когда государству нуждается в максимальной прозрачности и ответственности.
