Национальная полиция Украины выявила большую масштабную схему коррупции незаконного импорта автомобилей, которая работала с участием сотрудников таможенной службы и ряда частных компаний на территории регионов LVIV, Volyn и Rivne.
Как было известно в редакционном отделении 368.Media, предварительное расследование проводится в рамках уголовного разбирательства в соответствии с частью 2 АРТ. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или офисом, что вызвало серьезные последствия.
Суть схемы заключалась в массовом импорте автомобилей с намеренно низкой таможенной стоимостью. Цены на таможенные декларации значительно отличались от рыночных, что позволило импортным компаниям избежать полной оплаты налогов и таможенных платежей. Впоследствии автомобили были проданы на территории Украины - часто за наличные и без надлежащего отражения в финансовой отчетности.
Расследование показало, что отчетность компаний не соответствует фактическим объемам импорта и продажи, зарегистрированной в Объединенном реестре налоговых счетов. Это указывает на большое уклонение от подоходного налога. В то же время, задолженность фирм увеличилась, хотя деньги от продажи автомобилей действительно получили. Платежи с иностранными поставщиками либо не были сделаны вообще, либо были в минимальных объемах. Кроме того, договорные обязательства часто выполнялись третьими лицами, не указанными в иностранных экономических соглашениях, которые могут указывать на вывод средств за рубежом через ложные структуры.
После завершения финансовых сделок компания была перерегистрирована для социально уязвимых граждан, у которых нет опыта в бизнесе. Это усложняет расследование и позволяет вам охватывать реальных бенефициаров.
Полученные средства были легализованы с помощью некоммерческих операций - в частности, благодаря фиктивной оплате транспортных услуг. Согласно SCFM, такие действия способствовали формированию нелегального налогового кредита и передаче нексусных фондов в теневую циркуляцию. В результате государственный бюджет не получил больших сумм налогов.
Четыре компании -импортирующие компании были определены в рамках расследования:
1. Royal Delons LLC (Dubno, Edrpou 45120778)
была зарегистрирована 1 марта 2023 года. Уполномоченный капитал - 50 тысяч uh. В 2023 году компания импортировала автомобили в UAH 369 миллионов, в основном от польских поставщиков Monopolystik и Trading Pride. Платежи были произведены в пользу других нерезидентных компаний: Olvia Trade Sro-Uah 30,5 млн., Торговая Pride-Uah 16,6 млн., SL-Trade-UAH 10 миллионов.
2. Time Prof LLC (Lutsk, Edrpou 44359656)
было зарегистрировано 10 августа 2021 года. Уполномоченный капитал - 500 тысяч uh. В течение года компания импортировала автомобили на 115,5 млн. UAH, но заплатила только 26 миллионов UAH.
3. Makskar LLC (Rivne, Edrpou 42964052)
зарегистрирована 19 апреля 2019 года. Уполномоченный капитал - 2,5 миллиона. У компании есть остатки импортированных автомобилей, которые пытаются продавать наличные деньги без налога.
4. Kraft Hall LLC (Lutsk, Edrpou 43848752)
была зарегистрирована 1 октября 2020 года. Уполномоченный капитал - 500 тысяч uh. Это также появляется в случае продажи автомобиля, обходящего налоговый учет.
Счета всех четырех компаний арестованы. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали факты попыток продавать транспортные средства неопознанными лицами посредством сайтов по выравниванию и продаже в Интернете, обходящих налоговую систему.
Предварительное расследование в настоящее время ведется. Ожидается, что он установит круг, участвующий в организации схемы таможенных чиновников и окончательной квалификации их действий.
