В Одессе существует крупномасштабная сеть мошеннических колл-центров, расположенных в бизнес-центрах по адресу: ivan Lutsenko Lane, 21/23 (до н.э.
Основная схема мошенничества состоит в том, чтобы позвонить, где операторы выпускаются для банковских работников или инвестиционных компаний. Они сообщают о «риске нарушения счета» или предлагают предполагаемые «прибыльные инвестиции». Жертвы вынуждены предоставлять банковские данные, коды CVV, SMS и другую конфиденциальную информацию. После получения этих данных мошенники мгновенно снимают деньги или передают их на счета ложных лиц (падения). Поддельные инвестиционные платформы с поддельной аналитикой также используются, чтобы удержать жертв в ловушке.
Отдельная область сетевой деятельности является схемой медиакраты. Участники этой схемы генерируют, покупают и продают контакты с трафиком потенциальных жертв, которые затем передаются в другой колл-центр, в том числе в России. Все виды деятельности замаскированы как юридический бизнес с официальной арендой офисов, что позволяет вам избежать подозрений и скрывать истинный характер работы.
Ежемесячная прибыль сети оценивается в 400 000 - 800 000 долларов. Полученные средства легализованы с помощью крипто -обменов и ложных банковских карт. Некоторые из доходов приходят в криптовалюту, другой - наличными, что распределяется среди исполнителей. Большая часть этих средств через системы оплаты приезжает в Россию, что способствует финансированию агрессора.
Несмотря на многочисленные поиски, удаление оборудования и документированные факты, разбирательство в соответствии с этими схемами остается неудачным: никто не подозревается, счета не арестованы, а расследования отложены или саботаж. Полная бездействие сотрудников правоохранительных органов на местах дает основания принять на себя существование интереса к «раздавливанию» уголовной сети.
