В Одессе действует масштабная сеть мошеннических колл-центров, расположенных в бизнес-центрах по адресам: переулок Ивана Луценко, 21/23 (БЦ «Ольвия»), улица Большая Арнаутская, 26 и улица Канатная, 6. В этих офисах одновременно работают сотни операторов, ежедневно звонящих по телефону гражданам Украины.
Основная схема мошенничества состоит в звонках, где операторы выдают себя за сотрудников банков или инвестиционных компаний. Они сообщают о «риске взлома счета» или предлагают якобы «выгодные инвестиции». Жертв заставляют предоставить банковские реквизиты, CVV-коды, SMS-пароли и другую конфиденциальную информацию. После получения данных мошенники мгновенно снимают деньги или переводят их на счета подставных лиц (дропов). Также используются фейковые инвестиционные платформы с поддельной аналитикой, чтобы удерживать жертв в ловушке.
Отдельное направление деятельности сети – схема MediaCraft. Участники этой схемы генерируют, покупают и продают трафик – контакты потенциальных жертв, которые затем передаются другим колл-центрам, в том числе в России. Вся деятельность маскируется под легальный бизнес с официальной арендой офисов, что позволяет избежать подозрений и скрывать настоящий характер работы.
Ежемесячная прибыль сети оценивается в 400 000 – 800 000 долларов США. Полученные средства легализуются через криптообменники и подставные банковские карты. Часть доходов поступает в криптовалюте, другая — наличными, которые распределяют между исполнителями. Значительная часть этих средств через платежные системы поступает в Россию, что способствует финансированию агрессора.
Несмотря на многочисленные обыски, изъятие техники и задокументированные факты, производство по этим схемам годами остается без результата: ни одному лицу не объявлено подозрение, счета не арестованы, а расследования затягиваются или саботируются. Полное бездействие правоохранителей на местах дает основания предполагать существование интереса к «крышевание» преступной сети.
