Министерство юстиции Украины предоставило официальный ответ на журналистский запрос, в котором подтвердило наличие многочисленных исполнительных производств против ряда украинских агропредприятий, проводивших в 2021–2024 годах масштабные финансовые операции с признаками фиктивности.
В перечень компаний, деятельность которых вызывает подозрение, вошли:
ООО «Агрофирма Джулинка» (Черкасская обл.), ООО «Агрофирма Восход» (Сумская обл.), ООО «Норма Трейд Груп» (Одесса), ООО «Слобожанская зерновая компания» (Харьков), ООО «Агротрейд Юкрейн» "УкрАгроРесурс" (Полтава), ООО "Авантаж-7" (Киев) и связанные с ними структуры.
Эти предприятия осуществляли внешнеэкономические операции с иностранными компаниями HARVESTREAM AG (Швейцария), Cosmopolitan Trade & Development SDN BHD (Малайзия) и MAVERA GRUP GEMICILIK (Турция). По данным Минюста, в результате этих действий государственный бюджет Украины понес убытки на сумму более 530 млн гривен.
По информации из ответа ведомства, по большинству указанных компаний открыты десятки исполнительных производств в государственной и частной исполнительной службе. Среди должников фигурируют ООО "Агрофирма Джулинка", ООО "Агрофирма Восход", ООО "Норма Трейд Групп", ООО "Агроэнергоинвест", ООО "Аскет Шиппинг", ООО "УкрАгроРесурс", ООО "Житница Слобожанщины" и ООО "Авантаж-7".
На исполнении находятся десятки дел — в частности, №№ 49095789, 50685609, 71190125, 73332351, 76466135, 74562352, 70676638, 70677011, 706
При этом часть этих компаний одновременно выступает и должниками, и взыскателями по разным делам, что может свидетельствовать об использовании исполнительных документов для внутренних расчетов между аффилированными фирмами. Такие действия позволяют имитировать финансовую активность и маскировать движение денежных средств в рамках схемы.
Отдельные исполнительные действия проводят частные исполнители в Харьковской, Полтавской, Киевской, Николаевской и Винницкой областях.
Полученные документы подтверждают, что деятельность упомянутых компаний имеет признаки согласованной схемы, направленной на проведение бестоварных операций, вывод денег за границу и уклонение от уплаты налогов. Из-за фиктивных соглашений с иностранными контрагентами создавался искусственный налоговый кредит, а валютная выручка в Украину не возвращалась.
