Изъяли 38 кг серебра: подробности уголовного дела против владельца «Grokholsky»

Полиция расследует масштабную схему торговли электроникой вне кассового учета, в которую, по версии следствия, были вовлечены местные бизнесмены и их соратники. По данным производства, организатором схемы выступил Назар Оконский, действовавший совместно с Сергеем Грохольским — владельцем магазина электроники «Grokholsky».

Следователи установили, что часть товаров, вероятно квадрокоптеры и мобильные телефоны, продавалась «в тени»: без фискальных чеков и без отражения в официальной отчетности. Расчеты производились преимущественно наличными, иногда в иностранной валюте, а часть техники в документах выдавали за продукцию другого магазина — «Флагман», который, по материалам производства, принадлежит другому подозреваемому. Такие операции, считают правоохранители, позволяли уклоняться от уплаты налогов, легализовать доходы и обналичить выручку из-за фиктивных и бестоварных соглашений.

В ходе следственных мероприятий в помещениях, связанных с фигурантами, правоохранители изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе ценные металлы. В частности, в материалах упоминается об изъятии 38 килограммов серебра, что усиливает подозрения следствия по нелегальной конвертации доходов в драгоценные материалы. Сведений о задержании или уведомлении о подозрении соответствующим лицам в открытых источниках нет; процессуальные действия продолжаются.

В материалах уголовного производства стражи порядка указывают на участие в схеме группы лиц, связанных дружескими и родственными связями. Следствие проверяет финансовые цепочки, пути обращения наличных денег и круг контрагентов, чтобы установить полный масштаб уклонений и возможные каналы вывода средств. Источники также не исключают, что часть сделок была построена на использовании «скрытых» договоров и подставных фирм.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украинская певица Оля Полякова рассекретила, что ее зять работает на трех работах и ​​родом из известной семьи

Оля Полякова поделилась подробностями о жизни своего зятя –...

Витамины могут вредить здоровью: диетологи предупреждают о передозировке

Несмотря на растущую популярность витаминных добавок, не все они безопасны.

Против владельца Domino Антона Шухнина подали иск за незаконное присвоение бренду Stefano Ricci

Юристы известного итальянского бренда роскошного стиля жизни Stefano Ricci,...

Имение сотрудника ОГП Дмитрия Петрова продают за 1,1 млн долларов

Сотрудник Офиса генпрокурора Дмитрий Петров, ранее скрывавший свои...

Долги и государственная измена: имущество ООО «Днепрометаллсервисгрупп» заблокировано

Следователь судья Печерского районного суда Киева вынес...

БЭБ разоблачила контрабанду электронных сигарет в компании помощника нардепа Костюха

Бюро экономической безопасности провело расследование против компании ООО «Тиса...

Судья Одесского ОАС проживает в элитном ЖК и получает значительные денежные подарки от матери

Судья Одесского окружного административного суда Любовь Токмилова приобрела роскошный...

Пользователи iPhone жалуются на перегрев батареи после апдейта iOS 26

Пользователи iPhone массово жалуются на проблемы с батареей после...