Украинский производитель средств радиоэлектронной борьбы под брендом Contra Drone оказался в центре публичных обвинений по поводу возможного использования криптовалютных инструментов для легализации средств. Речь идет о деятельности ФЛП Андрея Яковчука и ООО «Флай-Групп Украина», которые, по данным из открытых источников, участвуют в государственных закупках оборудования для нужд Сил обороны.
По информации, распространяющейся в медиа, компания с небольшим уставным капиталом — несколько тысяч гривен регулярно побеждает в тендерах. При этом часть финансовых операций, как утверждается, может осуществляться через связанные физические лица-предприниматели и с использованием криптогаманцев. Такая модель расчетов, по мнению экспертов по финансовому мониторингу, затрудняет проследение окончательного движения средств и требует дополнительной проверки со стороны контролирующих органов.
Отдельно обращается внимание на структуру собственности компании "Флай-Груп Украина". Ее основателями указаны Юрков Тимофей Александрович и Андрей Яковчук. Именно это юридическое лицо фигурирует в публичных закупках, связанных с поставкой оборудования РЭБ. При этом, как отмечается в сообщениях, расчеты могут проходить через ряд подконтрольных ФЛП, формирующих многоуровневую финансовую конструкцию.
В публичном пространстве также упоминаются значительные затраты, которые не могут соответствовать масштабу задекларированного бизнеса. По обнародованным данным, семья подрядчика якобы потратила около 1 млн. гривен, а отдельно на отдых в Европе — еще 932 тыс. гривен. Эти суммы вызывают вопросы источников происхождения средств и соответствия расходов официальным доходам.
Пока официальные сообщения о завершенных уголовных производствах в отношении указанных лиц в открытых источниках не обнародованы. В подобных случаях обычно инициируется проверка правоохранительных органов и финансового мониторинга, которая должна установить законность происхождения средств, корректность налоговых обязательств и соответствие процедур государственных закупок действующему законодательству.
Ситуация нуждается в юридической оценке и проверке документов, ведь речь идет о сфере оборонных закупок, где прозрачность финансовых операций имеет особое значение.
