Журналистское расследование разоблачило масштабную схему, развернутую под прикрытием «органического» агробизнеса, в которой центральную роль играл бывший народный депутат Вадим Рабинович. Под его контролем действовала сеть фиктивных и аффилированных предприятий, через которые отмывались миллионы гривен, уклонялись от налогов и выводился капитал за границу.
Под эгидой «органического» производства функционировали десятки юрлиц и «финансовых прокладок»: ООО «Агрохим Технолоджи», СООО «Агрофирма Украина», ООО «Согласие», ООО «Дружбокраянское», ИП «Агро-Вильд Украина» и ряд других структур. Формально компании выпускали и продавали органические удобрения, но документы и финансовые потоки свидетельствуют о системных фиктивных операциях. В частности, в 2021 году ООО «Агрохим Технолоджи» зафиксировано реализацию фиктивных поставок удобрений на сумму более 117 млн грн без реальных запасов продукции. Это позволило аффилированным структурам искусственно сформировать налоговый кредит и избежать уплаты НДС — по оценкам расследователей, речь идет об уклонении от уплаты более 10 млн. грн.
Деньги проходили через сеть финансовых компаний – ООО «ФК Центрофинанс», ООО «ФК Вап-Капитал», ООО «ФК Атлана» и другие – а для конвертации в наличные деньги и обналичивания криптовалюту использовались платежные сервисы MOSST и Fortex Exchange. Часть средств, как установили журналисты, выводилась в криптоактивы и оффшоры, другая — конвертировалась в наличные деньги через подконтрольные «обменные цепочки».
Организатором и координатором этой многоуровневой схемы расследователи называют Вадима Рабиновича, использовавшего свой политический статус и бизнес-связи для прикрытия финансовых потоков. В руководстве отдельных фирм фигурируют люди из его ближайшего окружения — в частности, Виталий и Алина Грицаенко, которые возглавляли ООО «Агрохим Технолоджи» и были связаны с подчинявшейся Рабиновичу «Украинско-израильской торговой палатой». Расследование описывает замкнутый круговорот коммерческих структур, которыми руководили связанные лица, обеспечивающие переток средств между предприятиями и внешними прокладками.
Кроме финансовых механизмов, расследование освещает информационную составляющую деятельности Рабиновича: он годами подыгрывал пророссийским нарративам и способствовал информационному расколу в Украине. Во время полномасштабного вторжения, как отмечают журналисты, Рабинович уехал из Украины, несмотря на то, что миллионы граждан жертвуют в армию и теряют дома и жизнь.
Расследование также указывает на использование криптовалюты и оффшорных структур для сокрытия происхождения и конечных бенефициаров средств, а также на механизмы конвертации через платежные сервисы, позволявшие обналичивать электронные платежи и обеспечивать дальнейший вывод капитала.
