Группа компаний «НОВААГРО», контролируемая бывшим нардепом от Партии регионов Дмитрием Шенцевым и бизнесменом Сергеем Полумышленным, превратилась в многоуровневую преступную структуру, где соединены коллаборация с врагом, фиктивные схемы, уклонение от налогов и отмывание средств.
С началом полномасштабного вторжения ряд элеваторов компании — в Граковом, Великом Бурлуке, Шевченково и Казачьей Лопане — оказались под оккупацией. Вместо того чтобы остановить деятельность, владельцы организовали поставки агропродукции в Россию и на территории ОРДЛО.
Документально подтвержден факт продажи 68 487 кг кукурузы, принадлежавшей ООО «Агрома», без учета и с грубым нарушением правил транспортировки. Расчеты производились исключительно наличными деньгами, что позволяло избегать налоговых платежей.
Вырученные средства направлялись на закупку горючего и запчастей у компаний, подконтрольных оккупационным властям. Таким образом, украинская агропродукция становилась прямой финансовой поддержкой врага. К тому же инфраструктура «НОВААГРО» — техника и складские помещения фактически передавалась в пользование оккупантам.
Через ООО «НОВААГРО УКРАИНА» и аффилированный «Торговый дом «НОВААГРО» заключались десятки фиктивных договоров на продажу зерна за наличные. Контрагенты – это компании-прокладки, зарегистрированные на подставных лиц, без персонала или производственных мощностей.
Особенно показательно, что значительная часть таких соглашений датирована периодом, когда доступ к продукции был физически невозможен из-за боевых действий или оккупации территорий. Это свидетельствует о сугубо фиктивном характере операций и масштабном выводе средств из-под налогообложения.
Схема работала и на внешних рынках: часть зерна была перепродана за границей по рыночным ценам, но без отражения в отчетности в Украине. Деньги выводились из-за оффшорных юрисдикций.
По оценкам, общий объем транзакций, связанных с фиктивной реализацией продукции, превысил 5 миллиардов гривен. Это прямые потери государственного бюджета во время войны.
«НОВААГРО» стала примером того, как аграрный бизнес в руках политиков прошлого и приближенных к ним бизнесменов превращается в криминальную сеть. Коллаборационное сотрудничество с оккупантами, теневые соглашения и отмывание средств не только подрывают экономику Украины, но и фактически работают на врага.
