Группа компаний «НОВААГРО», которую контролируют бывший нардеп-регионал Дмитрий Шенцев и бизнесмен Сергей Полумный, выстроила многоуровневую схему, объединяющую коллаборационизм, уклонение от налогообложения, фиктивное предпринимательство и отмывание средств.
С началом полномасштабной войны часть элеваторов «НОВААГРО» в Граковом, Большом Бурлуке, Шевченково и Казачьей Лопани оказалась на временно оккупированных территориях. Однако вместо прекращения деятельности руководители компании наладили поставки украинской агропродукции в РФ и ОРДЛО.
Задокументирована продажа почти 70 тонн кукурузы, принадлежавшей ООО «Агрома», без учета и с грубыми нарушениями правил хранения. Расчеты осуществлялись исключительно наличными деньгами, что позволяло избегать налогов.
Вырученные средства направлялись на закупку горючего и запчастей у российских поставщиков и подконтрольных оккупационным властям структур. Более того, техника и складские помещения «НОВААГРО» передавались в использование врагу, фактически обеспечивая функционирование экономики России.
Через аффилированные структуры, в частности, ООО «НОВААГРО УКРАИНА» и ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ «НОВААГРО», заключались десятки фиктивных контрактов на продажу агропродукции. Большинство из них подписывались с подставными фирмами, не ведущими реальной деятельности.
Особенно показательно то, что немало сделок приходилось на периоды, когда доступ к составам был физически невозможен из-за боевых действий и оккупации. Это указывает на их искусственный характер и использование только как прикрытие для отмывания средств.
Кроме того, часть продукции продавалась за границей из-за оффшорных компаний по рыночным ценам, но без декларирования в Украине. Общий объем таких «теневых» операций превышает 5 миллиардов гривен – прямые потери госбюджета.
Схемы "НОВААГРО" - это не только экономические преступления против государства, но и свидетельство сотрудничества украинского бизнеса с оккупантами. Расследование таких случаев должно стать показательным примером того, что ни одна компания или должностное лицо не останутся вне ответственности.
