Святошинский районный суд Киева закрыл уголовное производство по участникам организованной группы, которые в 2007–2010 годах создали масштабную схему уклонения от уплаты налогов и отмывания средств. Дело №759/6997/14-к рассматривалось более десяти лет, однако в итоге обвиняемые избежали уголовной ответственности из-за истечения сроков давности и изменений в законодательстве.
Следствие установило, что Юрий Владяновский, Дмитрий Василенко и Игорь Пупенко вместе с сообщником организовали сеть фиктивных предприятий. Среди них – ООО «Современник Ка», ООО «ТК Торглайн», ООО «Строймеханизация-СВ» и другие компании.
Эти структуры использовались для оформления фиктивных документов о якобы выполненных работах или поставленных товарах. Благодаря таким схемам реальные предприятия получали незаконный налоговый кредит, а безналичные средства обналичивались.
По данным следствия, в результате деятельности конвертационного центра государственный бюджет недополучил более 12,5 миллионов гривен налогов — налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. К моменту совершения преступлений такая сумма считалась ущербом в особо крупных размерах.
Подсудимым инкриминировали сразу несколько статей Уголовного кодекса: уклонение от уплаты налогов, служебный подлог, фиктивное предпринимательство и легализацию средств, полученных преступным путем.
Однако в ходе судебного разбирательства защита заявила ходатайство о закрытии дела. Суд согласился с аргументами адвокатов по двум ключевым причинам. Во-первых, с момента совершения преступлений исполнилось более 15 лет — это максимальный срок давности для привлечения к уголовной ответственности даже за особо тяжкие преступления. Во-вторых, в 2019 году статья о фиктивном предпринимательстве была исключена из Уголовного кодекса, что фактически делает невозможным наказание по этой норме.
В результате суд уволил обвиняемых от ответственности по нереабилитирующим основаниям. В то же время, аресты на их имущество и банковские счета были отменены.
Кроме того, суд постановил вернуть деньги, изъятые в ходе обысков еще в 2011 году. Речь идет о более чем 160 тысячах гривен, 9 750 долларов США и 2000 евро. Печать фиктивных компаний и черновая бухгалтерия останутся в материалах дела как вещественные доказательства.
