На Волынской таможне разоблачена масштабная схема уклонения от таможенных платежей

На Волынской таможне обнаружена масштабная коррупционная схема, связанная с фиктивным импортом дронов. По данным следствия, группа должностных лиц таможни вместе с фиктивными украинскими компаниями создавали ложные документы, что позволяло выводить средства за границу, избегая уплаты таможенных платежей. Эта деятельность квалифицируется как уголовное правонарушение по статье 201-3 Уголовного кодекса Украины - перемещение товаров через таможенную границу с утаиванием от таможенного контроля.

Подозреваемыми являются сотрудники Волынской таможни — Макар Владимир Андреевич, Сухой Александр Александрович, Шкаран Андрей Иванович, Савош Наталья Николаевна и Волин Александр Валерьевич. Они оформляли декларации с фальшивыми данными, сознательно вводившими в заблуждение таможенные органы. Из-за так называемого «документооборота» фиктивного импорта создавалась иллюзия ввоза товаров, которых на самом деле не было.

К схеме также были привлечены несколько украинских юридических лиц, среди которых ООО "СЕНФИДЖО ИНД", ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР", ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП", ООО "ПЕППЕР СТАР", ООО "ЛАВРА ГРУПП" и другие. Большинство этих компаний имеют минимальные капиталы, свежую дату регистрации и широкий спектр видов деятельности, что характерно для фиктивных предприятий, предназначенных для сокрытия нелегальных финансовых операций.

Снабжение «товаров» осуществлялось через иностранные компании по оффшорным юрисдикциям — Гонконгу и Польше. Среди них WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED и другие, уже ранее фигурировавшие в схемах уклонения от налогов. Использование таких фирм усложняет расследование, скрывает настоящих бенефициаров и позволяет производить нелегальные финансовые операции беспрепятственно.

В целом ситуация на Волынской таможне свидетельствует о существовании хорошо организованной коррупционной сети, в которую входят как должностные лица таможни, так и фиктивные компании, покрывающие нелегальные операции. Эта схема представляет угрозу экономической безопасности страны, ведь приводит к потерям бюджетных средств, легализации уголовных доходов и подрывает доверие к таможенной системе.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярное

Поделиться корреспонденцией:

Больше подобного
ЗДЕСЬ

Украине придется открыть рынок труда для мигрантов из Азии

В украинском политическом дискурсе растет консенсус: демографическая яма и...

Команда Кличко делает "ставки на следующее увольнение", пока Поворозник вывозит вещи из кабинета

По информации источника издания 360ua.news, пока экс-первый заместитель...

6 вкусных добавок, улучшающих пищеварение

Приправы и простые пищевые добавки могут работать не хуже.

Ремонты, укрытия, медицина: на что столица потратила более 5 млрд грн в месяц

В сентябре 2025 года распорядители бюджетных средств столицы заключили...

Эксочильница АРМА Елена Дума оформила новый автомобиль на сестру

По информации журналиста Василия Крутчака, эксочильница АРМА Елена Дума...

Днепропетровщина лидирует по количеству должников: аресты средств приносят сотни тысяч по делам

Органы Государственной исполнительной службы за январь-сентябрь 2025 года взыскали...

Певица Саша Зарицкая показала чувственное видео с женихом и развеяла слухи о разрыве

После волны вопросов о паузе в отношениях и...