На Волынской таможне обнаружена масштабная коррупционная схема, связанная с фиктивным импортом дронов. По данным следствия, группа должностных лиц таможни вместе с фиктивными украинскими компаниями создавали ложные документы, что позволяло выводить средства за границу, избегая уплаты таможенных платежей. Эта деятельность квалифицируется как уголовное правонарушение по статье 201-3 Уголовного кодекса Украины - перемещение товаров через таможенную границу с утаиванием от таможенного контроля.
Подозреваемыми являются сотрудники Волынской таможни — Макар Владимир Андреевич, Сухой Александр Александрович, Шкаран Андрей Иванович, Савош Наталья Николаевна и Волин Александр Валерьевич. Они оформляли декларации с фальшивыми данными, сознательно вводившими в заблуждение таможенные органы. Из-за так называемого «документооборота» фиктивного импорта создавалась иллюзия ввоза товаров, которых на самом деле не было.
К схеме также были привлечены несколько украинских юридических лиц, среди которых ООО "СЕНФИДЖО ИНД", ООО "ПОЛИПРОМ КОНТУР", ООО "ЛОЯЛХИЛЗ ГРУПП", ООО "ПЕППЕР СТАР", ООО "ЛАВРА ГРУПП" и другие. Большинство этих компаний имеют минимальные капиталы, свежую дату регистрации и широкий спектр видов деятельности, что характерно для фиктивных предприятий, предназначенных для сокрытия нелегальных финансовых операций.
Снабжение «товаров» осуществлялось через иностранные компании по оффшорным юрисдикциям — Гонконгу и Польше. Среди них WHARVEST LIMITED, STARNINE SALES LIMITED, Latuna Limited, TORQUE TRADE LIMITED и другие, уже ранее фигурировавшие в схемах уклонения от налогов. Использование таких фирм усложняет расследование, скрывает настоящих бенефициаров и позволяет производить нелегальные финансовые операции беспрепятственно.
В целом ситуация на Волынской таможне свидетельствует о существовании хорошо организованной коррупционной сети, в которую входят как должностные лица таможни, так и фиктивные компании, покрывающие нелегальные операции. Эта схема представляет угрозу экономической безопасности страны, ведь приводит к потерям бюджетных средств, легализации уголовных доходов и подрывает доверие к таможенной системе.
