Региональная прокуратура KYIV вместе с сотрудниками правоохранительных органов устранила нелегальное нефтяное депо, которое поставляло контрафактное топливо на заправочные станции в регионе. Крупная операция захватила топливо и оборудование более чем на 8 миллионов долларов США, а денежные средства превышают 18 миллионов долларов.
Согласно прокуратуре, в соответствии с процедурным руководством следователи провели санкционированные обыски одновременно на нескольких объектах: на территории нефтяного депо, на заправочных станциях, а также в грузовиках с танками.
Во время следственных действий, захваченных:
-
29 резервуаров для хранения топлива;
-
колонна распределения газа и 6 топливных столбцов;
-
насосное оборудование, используемое для накачки продукта;
-
Грузовики с танкерными грузовиками;
-
финансовые и экономические документы, «грубый бухгалтерский учет», мобильные телефоны;
-
Денежные средства за 18 миллионов долларов США, которые, вероятно, произошли от незаконной продажи топлива.
Расследование показало, что организованная группа была вовлечена в производство некачественного топлива без соответствующей лицензии, которая впоследствии была реализована на коммерческих газовых станциях. Согласно предварительным оценкам, только стоимость изъятого топлива и смазки превышает 8 миллионов долларов.
Материалы были открыты в соответствии с частью 1 и частью 3 статьи 204 Уголовного кодекса Украины - незаконное производство, хранение, продажа или транспортировка невероятных товаров. В соответствии с этой статьей лица, участвующие в 10 -летнем тюремном заключении с конфискацией имущества.
В настоящее время проводятся проверки захваченных веществ и проверка финансовой документации. Расследование направлено на установку полной цепочки фальсификации, в частности - сети газовых станций, которые торгуют контрафакты, а также ряд лиц, которые предоставляли логистику, покрытие и «белые» документы для «черного» топлива.
Сотрудники правоохранительных органов обещают дальнейшие откровения. У этого случая есть все признаки большего масштабного топливного мошенничества с миллионами циркуляции и теневых связей.
