Сотрудники правоохранительных органов выставили жителя региона Лвив, который организовал канал незаконного экспорта древесины из Хейзел в Европейский союз. Женщина зарегистрирована в качестве отдельного предпринимателя и использует контрафактные документы для получения сертификатов происхождения древесины и пиломатериалов.
Согласно пресс -службе территориального департамента Бюро экономической безопасности в регионе Лвив, подозреваемый незаконно перенес на 17 кубических метров лесных продуктов. Преступная деятельность сопровождалась легализацией дохода, полученной незаконно.
«На основании фиктивных документов она получила сертификаты и перенесла лесные продукты за пределами Украины. Некоторые из прибыли были отозваны с помощью контролируемых счетов для легализации», - сообщил Детективы BAB.
В настоящее время предприниматели были проинформированы о подозрении в соответствии с двумя статьями Уголовного кодекса Украины - контрабанды (статья 201) и легализации имущества, полученного преступностью (статья 209).
Для контрабанды древесины женщина сталкивается с 5 лет тюрьмы. Для отмывания дохода от незаконного, до 6 лет тюрьмы, а также конфискации имущества и запрета участия в определенных мероприятиях.
Расследование продолжается. Операционная поддержка выполняется SBU в регионе LVIV с участием сотрудников LVIV Customs. Процедурное руководство обеспечивается региональной прокуратурой.
