Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении приближенному лицу бывшего председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова и его советника.
Пресс-службы органов сообщили, что речь идет о тесте экспредседателя ГФС Романа Насирова, застройщика Александра Глимбовского.
«При процессуальном руководстве прокуроров САП детективы НАБУ разоблачили схему легализации части неправомерной выгоды, которую получил председатель ГФС в свою пользу и в пользу третьих лиц в течение 2015-2016 годов. Речь идет о рекордной взятке в размере более 722 млн грн, которая предоставлялась за действия, связанные с обеспечением возмещения НДС подконтрольным агрохолдингу юридическим лицам в размере более 3,2 млрд грн. О подозрении сообщено двум лицам: приближенному к экспредседателю ГФС лицу (действия квалифицированные по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368, ч. 3 ст. 209 УК Украины) и его советнику (ч. 3 ст. 209).
Следствие считает, что Глимбовский помог легализовать 13 млн. евро неправомерной выгоды, которую, по мнению стороны обвинения, получил Насиров от олигарха Олега Бахматюка за внеочередное возмещение НДС его компаниям. Глимбовский якобы легализовал всю сумму взятки и потратил ее на приобретение недостроенного жилищно-офисного комплекса с паркингом в центре Киева «Метрополь». Комплекс продолжили строить и получать дополнительные доходы, в частности, в 2022-2023 гг.
В конце 2023 года НАБУ и САП добились наложения ареста на 81 объект недвижимости и более 30 млн грн, которые застройщик приобрел благодаря легализованным средствам.
Другую часть неправомерной выгоды в сумме 7,9 млн. евро, которая находилась на счетах еще одной подконтрольной оффшорной компании, легализовал советник Насирова. 5,5 млн долларов он отмыл путем заключения агентского договора в январе 2017 года, а в апреле – августе 2018 – еще 2,8 млн евро в качестве оплаты по договорам купли-продажи.
Принимаются меры по установлению обстоятельств легализации последней части неправомерной выгоды в размере 5,5 млн. дол. и причастных к этому лиц.
Ранее сообщалось, что НАБУ и САП расследуют легализацию вероятной взятки, полученной Насировым. По делу фигурировал тесть эксглавы ГФС Глимбовский.
Напомним, НАБУ и САП сообщили о подозрении экспредседателю ГФС Роману Насирову в получении более 722 млн грн неправомерной выгоды. Также о подозрении в предоставлении этой выгоды сообщили олигарху Олегу Бахматюку, но заочно.
Следствие установило получение председателем ГФС (2015-2016 гг.) неправомерной выгоды в $5,5 млн за обеспечение возмещения более 540 млн грн компаниям агрохолдинга в августе 2015 года и свыше 21 млн евро за возмещение почти 2,7 млрд НДС за февраль 2016 – августа В среднем, составляла около 20% от суммы возмещенного НДС, Насиров получал на счет подконтрольной ему иностранной компании, а также компании, подконтрольной тестю и советнику, через другую иностранную компанию-прокладку, привлеченную советником экспосадовца. Отправителем средств, как установили НАБУ и САП, была компания-нерезидент, подконтрольная владельцу агрохолдинга Бахматюку.
При этом часть неправомерной выгоды была сформирована непосредственно из средств бюджетного возмещения НДС и конвертирована в иностранную валюту. У НАБУ и САП есть доказательства, что председатель ГФС приоритезировал выплаты по возмещению НДС компаниям агрохолдинга, не включая сведения о суммах, заявленных в бюджетное возмещение другими субъектами хозяйствования (в том числе коммунальными предприятиями), которые имели на то право. Это привело к судебным искам со стороны таких обществ и взысканию ими из госбюджета, кроме заявленных сумм бюджетного возмещения, еще не менее 2 млн грн пени.
