Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами (АРМА) сообщило о начале уголовного расследования в отношении компании ООО "Украина группа развития и консалтинга". Компания пыталась стать управляющим арестованными активами российского бизнесмена Ильи Александрова, в том числе для трех предприятий, находящихся под санкциями. Однако при проверке документов АРМА были обнаружены фальшивые сведения, ставшие основанием для уголовного дела.
Начальная цель компании заключалась в участии в тендере на управление имуществом трех предприятий, среди которых были ООО Ромерм, ООО Эрмром и ООО Ермак Голд. 15 января этого года тендер был отменен из-за проблем с поданными документами, после чего компания пыталась обжаловать решение АРМА в Антимонопольном комитете, задержавшее процесс на два месяца.
При последующей проверке документов компании агентство обнаружило ряд недостоверных сведений. Как сообщили в АРМА, это был первый случай, когда потенциальный управляющий активами стал фигурантом уголовного производства из-за подделки документов.
Государственное агентство обратилось в полицию, открывшую уголовное производство. Установлено, что компания пыталась подделать документы для того, чтобы получить право на управление активами россиянина, арестованными в Украине, в частности, заводом замороженных полуфабрикатов более чем на 350 миллионов гривен.
Фальсификация документов компанией стала серьезным нарушением, и сейчас полиция проводит расследование по двум статьям Уголовного кодекса Украины: служебный подлог (ст. 366) и присвоение имущества (ч. 4 ст. 191).
Этот случай стал знаковым, поскольку Арма ранее не сталкивалась с такими нарушениями. Важность дела заключается в том, что компании, направленные на управление арестованными активами, должны иметь безупречную репутацию и отвечать всем законодательным требованиям.
Досудебное расследование продолжается, а правоохранители активно работают над тем, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к попытке незаконного присвоения активов, принадлежащих россиянину.
