В Днепре правоохранители разоблачили и ликвидировали сеть мошеннических колл-центров, специализировавшихся на обмане граждан Латвии и Литвы. Спецоперацию под названием «VENI, VIDI, VICI» провели украинские силовики в сотрудничестве с правоохранительными органами стран ЕС при координации Евроюста.
По данным следствия, в схему были привлечены 11 жителей Днепра. Они звонили потенциальным жертвам и предлагали выгодные инвестиции в криптовалюту, обещая скорую прибыль. Для создания иллюзии надежности иногда даже возвращали клиентам небольшие суммы. Однако как только люди пытались вывести все вложенные средства, связь с «инвесторами» обрывалась.
На этом схема не завершалась. Через некоторое время потерпевшим писали так называемые «юристы», предлагавшие помощь в возвращении утраченных активов. Они посылали поддельные документы, записывали убедительные видеообращения и потребовали уплатить комиссии или страховые взносы. Таким образом, жертвам во второй раз предлагали заплатить — на этот раз за обещание вернуть уже потерянные деньги.
Вырученные средства злоумышленники конвертировали в криптовалюту и выводили через подконтрольных лиц. В настоящее время установлены девять пострадавших. Общая сумма нанесенного ущерба превышает 8 миллионов гривен.
Во время более 30 обысков правоохранители изъяли десятки мобильных телефонов и ноутбуков, серверное оборудование, криптогаманцы, банковские карты, наличные, элитные автомобили и более 21 миллиона гривен в разных валютах.
Все 11 фигурантов задержаны. Десять находятся под стражей без права внесения залога. Один из подозреваемых из-за состояния здоровья находится под домашним арестом. Следственные действия продолжаются.
