В столице разоблачена организованная преступная группа, которая используя поддельные документы и фиктивные компании, присвоила 56 миллионов гривен. Денежные средства были получены в виде кредитов и лизинга через манипуляции с имуществом, поддельными паспортами и вымышленными юридическими операциями.
Редакция 368.media получила доступ к материалам уголовного производства по статьям ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
В 2017 году мошенник и его брат завладели ООО «Матрикс-Групп» (ЕГРПОУ 40000514), использовав паспорт жителя Луганской области, на который переоформили компанию. В дальнейшем использовались другие фиктивные лица: Олег Прокопюк, Александр Замула и Игорь Костромин. Их документы также были подделаны – злоумышленники вклеивали свои фото в чужие паспорта.
В течение 2019-2022 годов организатор аферы, имея опыт в бизнесе, создал фиктивную положительную кредитную историю, увеличив лимит фирмы в Альтбанке до 29 млн грн. В дальнейшем группа предоставила фальшивые документы на "производственную линию", чтобы использовать ее как залог - и получила:
-
26,7 млн грн по договору возобновляемой кредитной линии,
-
3,97 млн грн - по договору овердрафта.
Новая жертва – «Теком-Лизинг»
Не позже ноября 2020 года организаторы решили завладеть средствами компании ООО «Теком-Лизинг» (Одесса, ЕГРПОУ 33509465). Под видом поставки инжекционной машины TOSHIBA IS-550 GSW (Япония) был заключен договор на 24,6 млн. грн. между фирмой «Манатик» и «Теком-Лизингом».
Производственное оборудование, передаваемое по условиям лизинга ООО «Астра-Маш», фактически не существовало или было совсем другим имуществом. Оно "значилось" по адресу: Киевская область, с. Черногородка, ул. Ирпенская, 1.
Акт финального мошенничества - фейковая кража
В феврале 2023 года организатор аферы, представляясь директором «Матрикс-Групп», подал заявление в полицию о якобы воровстве оборудования. Это позволило обратиться в страховую компанию «УСГ» для получения компенсации. Однако страховщик отказал в выплате из-за отсутствия оснований.
Подозрения объявлены
В марте 2025 года мужчине сообщили о подозрении в совершении мошенничества в особо крупных размерах, покушении на присвоение средств, а также легализации доходов, полученных преступным путем. Фигурант также является руководителем или бенефициаром ряда компаний:
-
ООО «ЭВЕРЕСТ — СЕРВИС»
-
ООО «ЭКОТЕХНОТАРА»
-
ООО «ПРОДИНТОРГ»
-
ООО «Экстрапласт Украина»
-
ООО «Автоматика-сервис»
-
ООО «ЭН ТЕХНОЛОГИЯ»
-
ООО «Манатик»
Его брат и соучастник Балюты Петр Иванович тоже фигурирует в деле.
