В Киеве полиция расследует масштабное мошенничество с участием представителя сети обменников "Кит Групп". По данным уголовного производства, мужчина потерял 1,2 млн евро в криптовалюте при попытке наличных средств из-за схемы псевдообмена.
Все началось 20 сентября 2024 года, когда два человека предложили представителю «Кит Групп» соглашение: за 1,2 млн евро в безналичной форме приобрести эквивалент в криптовалюте USDT. Меняла, 1995 года рождения, согласился и привлек доверенное лицо, осуществившее перевод 1,24 млн USDT из криптогаманцев компании на кошельки, указанные якобы покупателями.
Параллельно средства в виде евро действительно поступили — по частям, на счет компании Buildmat Production and Delivery KFT, зарегистрированной в Венгрии, которая была подконтрольна одному из мошенников. Деньги переводила литовская компания UAB Acus vaistinė, с формулировкой «оплата по инвойсу».
Однако дальше в ход пошла мошенническая схема: злоумышленники предоставили в банк поддельные документы и добились возврата всех средств, якобы из-за невыполнения сделки. Таким образом, "Кит Групп" осталась и без USDT, и без денег.
Следствие установило, что украденную криптовалюту злоумышленники сразу начали отмывать. Часть активов перевели на кошелек гражданина Молдовы, другую смешали через анонимные «миксер»-сервисы, используя одноразовые кошельки. Далее — наличные деньги, обмен через сервис 001k Exchange, а также транзакции через криптобиржу Kyrrex и платежную платформу UAB PaySaxas.
Все это, по данным следствия, — часть деятельности преступной организации, работающей в Украине, используя фиктивные компании, подставных лиц и криптовалюту для мошенничества в особо крупных размерах.
Отдельная линия следствия – происхождение самих средств, которые представитель «Кит Групп» держал в криптовалюте. Правоохранители изучают, откуда у частного обменника такая сумма и речь не идет о параллельных финансовых нарушениях со стороны самой компании.
Напомним, что НБУ уже открыл проверку деятельности "Кит Груп" из-за подозрения в финансовых махинациях, и эта история только подливает масла в огонь.
