Гражданин Республики Беларусь по имени Гранц стал фигурантом масштабного расследования по легализации незаконно полученных доходов. По данным следствия, он организовал сложную схему отмывания средств через подконтрольные юридические лица, среди которых ООО "Дьюти Фри Трейдинг", ООО "БФ энд ГХ Тревел Ритейл Лтд", ООО "ВБЕТ Украина" и ООО "Киеврианта".
Через эти компании осуществлялась незаконная торговля подакцизными товарами, в частности, табачными изделиями и алкогольными напитками. Формально продукция реализовывалась пассажирам в магазинах беспошлинной торговли, однако фактически поставлялась на нелегальные рынки в Украине и странах ЕС. Полученные наличные деньги конвертировались в безналичные средства и проводились через украинские банки для дальнейшего финансирования деятельности сети онлайн-казино Vbet и легализации доходов за рубежом.
Эти факты расследуются в рамках уголовного производства №42025110000000248, которым занимается Киевская областная прокуратура. Производство открыто по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины – использование поддельных документов и организация фиктивного предпринимательства.
Следствие также проверяет возможное уклонение от уплаты налогов, подлог финансовой документации и участие в легализации средств, полученных преступным путем. Особое внимание уделено роли доверенных лиц Гранца Романа Лапонога, Саймона Форда, Игоря Мегединюка и Андрея Петкевича, которые могли обеспечивать функционирование схемы.
Правоохранители исследуют источники происхождения средств, сеть подконтрольных компаний и причастность должностных лиц налоговых, таможенных и банковских органов к закрытию незаконной деятельности.
Это расследование может стать одним из самых резонансных в сфере нелегального игорного бизнеса и отмывания средств с участием международных структур.
