Государственная служба финансового мониторинга Украины (ГСФИ) разоблачила подозрительную схему вывода средств за границу, к которой причастен украинский зернотрейдер Роман Терещенко. По информации службы, Терещенко, основатель компании "Транс Трейд Холдинг", использовал платформу OnlyFans для перевода $3 миллионов за пределы Украины, вероятно, с целью уклонения от налогов.
Об этом пишет Цензор.
Расследование началось после того, как в Госфинмониторинг поступило 190 сообщений от международных финансовых разведок о подозрительных операциях, в которых фигурировал Терещенко. Его бизнес охватывает несколько крупных предприятий, таких как ООО "Греин-Экспорт", стивидорная компания "Фрам Шиппинг Эдженси", элеватор "Транссервис 2008" и зерновой терминал "Черноморск".
Эти компании экспортируют зерновые и масличные культуры в Польшу и Швейцарию через подконтрольные фирмы Ntk trans poland и Trans Trade RK SA. Однако следствие выявило еще один необычный аспект деятельности Терещенко.
Терещенко открыл счет в платежной службе Paxum Inc, зарегистрировавшись как веб-модель. Он задекларировал, что его доход на этом счету происходит от работы на платформе OnlyFans и привлечении трафика на партнерские сайты.
В течение нескольких месяцев на этот счет было перечислено более $3 миллионов, из которых $1,02 миллиона поступило от компании Fenix International Limited — владельца OnlyFans. Однако суд Киевского района Одессы подверг сомнению такие заявления, поскольку деятельность Терещенко как вебкам-модели выглядит маловероятной.
"Маловероятно, что эти средства получены за работу, проделанную им как вебкам-моделью, учитывая его пол, возраст и основной род деятельности", - говорится в судебном постановлении.
Расследование продолжается, и Госфинмониторинг продолжает сотрудничать с международными партнерами по сбору доказательств. Терещенко пока воздерживается от публичных комментариев.
