Украинские сотрудники правоохранительных органов, вместе с чешской полицией, показали одну из крупнейших схем мошенничества, которая действовала под видом юридических колл -центров. Сотни обманутых, миллионы потерь и целая «корпорация» мошенничества - все это существовало в стране годами, притворяясь профессиональной услугой.
По словам заместителя главы Национальной полиции Андрия Небитов, 32-летний житель Dnieper является ключевым. Именно он организовал полную преступную структуру, которая действовала в соответствии со всеми правилами «бизнеса»: в штате были операторы, бухгалтеры, охранники, адвокаты и даже полиграфисты.
« Они работали профессионально, смело, цинично. Но нет идеальных схем. И их время пришло », - сказал Недбит.
Псевдокунские центры называют людей, представлялись сотрудникам банка и с помощью психологических манипуляций, которые предоставили доступ к счетам или личной информации. Все это выглядело убедительно: сценарии разговоров, сценариев, «служба поддержки» - все было создано, чтобы жертвы не были сомнений.
Операция охватила регионы Днипропетровски, Виннитсии, Полтавы и Запоричжы, где проводились десятки поисков. Следователи обнаружили, что мошенники работали не только в Украине, но и тесно сотрудничали с чешскими гражданами.
В рамках дела шесть чешских граждан уже были разоблачены, некоторые из них были экстрадированы в Чехию, где их ждет суд. Это подтверждает международный характер схемы: вызовы были сделаны из Украины, а вспомогательная инфраструктура, а некоторые из участников работали за границей.
Главный организатор и один из ключевых исполнителей уже были проинформированы о подозрении в статьях о создании преступной организации и мошенничестве в особенно больших количествах.
Сотрудники правоохранительных органов не исключают, что сеть может быть больше, чем ожидалось, и не отклоняют новые задержания в рамках дела. Количество украденных средств может достигать десятков миллионов гривнистов.
«Эта операция не просто успешна. Это пример того, как работает команда, как международное партнерство дает реальный результат. И как никто не скрыт за границей, если он решил жить за счет другого», - сказал Андрей Небитов.
Расследование продолжается. Сотрудники службы безопасности изучают организации организаторов с другими странами и компаниями, которые могут предоставлять мошеннические услуги.
