Компания ООО "Энерго-Сервисная компания "Эско-Север", которая является частью Burisma Group и принадлежит газовому олигарху Николаю Злочевскому, исчезла из дела об уклонении от уплаты налогов. Об этом стало известно из материалов уголовного производства №42018000000002900 по ч. 2 ст. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Это расследование началось еще в конце 2018 года, сначала ведомое СБУ, а затем переданное в Нацполицию. Большинство решений по этому делу принимал Сосновский районный суд Черкасс.
По данным следствия, с 2016 по 2019 годы группа лиц, используя финансовые инструменты ПАО "Банк "Украинский капитал", а также компаний, связанных с ООО "Укринвест Групп", уклонялись от уплаты налогов. средств и легализации доходов, полученных преступным путём.
К подконтрольным предприятиям, которые одновременно ведут реальную финансово-хозяйственную деятельность, относятся: ООО "Скала Терциум", ООО "ГК "Инвестсервис", ООО "Синергия Газ Энерджи", ООО "Газторгпостач", ООО "Эско-Север", ООО "Газэнергопостач", ООО "Газоторговая Компания" Компания”, ООО “ГП “Промсервис”, ПАО “ЗНИКИФ “Верден”.
Для ухода от уплаты налогов денежные средства перечислялись на счета этих компаний с признаками фиктивности. Так, только в течение 2018 года на счета ООО "Скала Терциум" от ПАО "Укрзализныця" поступили денежные средства в сумме около 200 млн. гривен, а общий объем незаконных финансовых операций, осуществляемых по указанной схеме ежемесячно, составлял более 100 млн. гривен.
ООО "Газторпостач" скупало газ у транзитного предприятия "Газтранспроект" (Онищенко), а также направления у добытчиков, преимущественно у ООО "Эско-север" (Злочевский) и ЧАО "Укрнефтебурение" (Ставицкий), а также небольшие объемы у ООО "Карпатыгаз" (Фирташ).
Далее газ продавался преимущественно ООО "Скала Терциум" и ООО "РГК Трейдинг". Разница в цене, которая составляла в среднем тысячу 1,5 тыс. гривен на тысячу кубометров, использовалась во избежание налогообложения из-за операций по получению агентских услуг.
Через ООО "Скала Терциум" работали Ставицкий и Злочевский. Цепочка включала добыча "Эско-север", ЧАО "Укрнефтебурение" и ООО "Газтранспостач", которое отступало свои права ООО "Скала Терциум". За два месяца ООО "Газторгпостач" продал ООО "Скалы терциум" газа на сумму 454 млн гривен.
В феврале 2024 года Шевченковский райсуд снял арест с мультивалютных счетов компании "Эско-Север".
Интересно, что это произошло после освобождения Злочевского от уголовной ответственности в августе 2023 года. Злочевский перечислил 500 млн гривен в помощь ВСУ для проекта "Армия дронов", однако все равно попал в список коррупционеров. Злочевский был обвинен в "взяточном" деле, но участие в судебном заседании принимал дистанционно, находясь на Кипре. На финальном этапе Фемида по открытому рассмотрению дела перешла в закрытый, что позволило скрыть от общественности полный текст приговора по Злочевскому.
Газодобывающий бизнес Николая Злочевского оформлен в группу Burisma. В состав Burisma входят 12 операционных компаний, включая "Эско-Север", "Пари", "Первая украинская нефтегазовая компания", "Алдеа-Украина", "Системойлинжиниринг", "Бурисма Сервис", "Технокомсервис", "Надрагаз", "Надрагаздобыча", "Газой" геология”. В 2021 году эксминистр экологии и природных ресурсов Злочевский переоформил компании по добыче полезных ископаемых на двух дочерей Анну и Карину.
