#фінансовий моніторинг

Перегляньте наші ексклюзивні статті!

Як банки мають контролювати політично значущих осіб: висновки парламентського дослідження

Економіка REDAKTOR 2 -
Керівник Дослідницької служби Верховної Ради Леся Ваолевська оприлюднила парламентське дослідження, у якому комплексно проаналізовано правове регулювання статусу «політично значущої особи» (ПЗО) в Україні та...

Коли банк може попросити документи про платежі

Економіка REDAKTOR 2 -
Банки в Україні все активніше відстежують фінансові операції клієнтів, і навіть звичні побутові перекази інколи стають приводом для додаткових перевірок. Як пояснюють експерти в...

Банки не мають права штрафувати українців за порушення фінансового моніторингу – НБУ

Економіка REDAKTOR 2 -
Національний банк України (НБУ) спростував чутки про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Інформація про можливість...

ПОПУЛЯРНЕ

Суддя з Рівного задекларувала виграш співмешканця в казино з російським корінням

Популярні 0
Суддя Господарського суду Рівненської області Ірина Пашкевич задекларувала виграш...

Землю біля терміналу Жулян в Києві планують віддати під будівництво ТРЦ

Популярні 0
Київрада готується передати в оренду на десять років 3,19...

Квартира на батька, будинок на матір: як оформлене майно кандидата на голову ДМС

Популярні 0
Заступник начальника управління з питань запобігання корупції Державної митної...

У Києві зникли когенераційні установки на 1,1 млрд грн, які мали рятувати місто від блекаутів

ВАЖЛИВО 0
У 2024 році Київ витратив понад 1,12 мільярда гривень...

З питань співпраці з редакцією НЕНЬКА ІНФО можете звернутися на пошту або на сторінці контакти. Головний редактор: Валерій Биковський, Рекламний відділ: Артем Писаренко

Адреса редакції: м. Київ, Голосіївський проспект 66 оф. 18