Антимонопольна схема: як Воробей, Кириленко і Музиченко легалізували захоплення активів UPG та групи “Приват”

У центрі масштабного кримінального провадження опинилися посадовці Антимонопольного комітету України, високопосадовці та білоруський бізнесмен Микола Воробей — фактичний власник мережі АЗК UPG. Справу №72024142500000017 розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Йдеться про системну схему ухилення від сплати податків, захоплення активів та легалізацію коштів злочинного походження.

За версією слідства, Микола Воробей, використовуючи підконтрольне йому приватне підприємство «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225), створив організовану злочинну групу разом із головою АМКУ Павлом Кириленком та його першим заступником Олександром Музиченком. Їх підозрюють у тому, що вони сприяли незаконному отриманню контролю над активами групи «Приват» і ухилялися від сплати податків, діючи в інтересах держави-агресора.

Ключовий елемент цієї схеми — дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання, які надавав Антимонопольний комітет. Саме ці дозволи легалізували процес захоплення активів і створили видимість законності операцій. Але, як стверджують слідчі, рішення АМКУ порушували норми національного законодавства і свідчать про пряму змову посадовців з бізнес-структурами, наближеними до білоруського капіталу.

Схема, за даними слідства, мала чітко вибудовану ієрархію та механізми. Підконтрольні компанії використовувалися для фіктивної діяльності, підтасовування даних про власників, фінансові потоки та дійсне походження коштів. Йдеться також про «відкати» за сприяння у прийнятті рішень та масштабну легалізацію незаконних доходів.

Наразі тривають слідчі дії, вивчається повний ланцюг компаній і осіб, які брали участь у схемі. Особлива увага приділяється перевірці фінансових потоків, механізмів передачі активів та джерел фінансування, а також зв’язків між державними чиновниками та іноземними бізнес-структурами.

Ця справа може стати однією з найбільш резонансних в історії економічних злочинів України. Але чи дійде розслідування до вироків — покаже лише час і політична воля.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

ВАКС арештував Владислава Марченка у справі про корупцію з оборонними закупівлями та реконструкції «Охматдиту»

Владислав Марченко, пов’язаний із головою Запорізької обласної військової адміністрації...

Від 55 до 1100 євро: соцвиплати українцям у різних країнах ЄС

Після початку війни в Україні сотні тисяч громадян змушені...

Кандидатка в посли з корупційним шлейфом: що приховує Стефанішина

Ольга Стефанішина, яку раніше обвинувачували у справі про корупцію,...

Земля прискорюється: чому 10 липня 2025 року доба стала найкоротшою в історії

10 липня 2025 року Земля встановила новий рекорд —...

Суд визнав незаконним створення військового кладовища в Мархалівському лісі

5 серпня 2025 року Шостий апеляційний адміністративний суд поставив...

У Чернівцях підлітки побили ровесницю на скейт-майданчику

У Чернівцях розгорівся резонанс навколо відео, на якому підліток...

Чому смартфон розряджається вночі, навіть коли ним не користуєшся

Сучасні смартфони мають одну спільну проблему: заряд акумулятора зникає...

Українці різко зменшили купівлю готівкової валюти: чому це сталося і що буде далі

У другому кварталі 2025 року українці суттєво зменшили попит...