Антимонопольна схема: як Воробей, Кириленко і Музиченко легалізували захоплення активів UPG та групи “Приват”

У центрі масштабного кримінального провадження опинилися посадовці Антимонопольного комітету України, високопосадовці та білоруський бізнесмен Микола Воробей — фактичний власник мережі АЗК UPG. Справу №72024142500000017 розслідує Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Львівській області. Йдеться про системну схему ухилення від сплати податків, захоплення активів та легалізацію коштів злочинного походження.

За версією слідства, Микола Воробей, використовуючи підконтрольне йому приватне підприємство «УКРПАЛЕТСИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 32285225), створив організовану злочинну групу разом із головою АМКУ Павлом Кириленком та його першим заступником Олександром Музиченком. Їх підозрюють у тому, що вони сприяли незаконному отриманню контролю над активами групи «Приват» і ухилялися від сплати податків, діючи в інтересах держави-агресора.

Ключовий елемент цієї схеми — дозволи на концентрацію суб’єктів господарювання, які надавав Антимонопольний комітет. Саме ці дозволи легалізували процес захоплення активів і створили видимість законності операцій. Але, як стверджують слідчі, рішення АМКУ порушували норми національного законодавства і свідчать про пряму змову посадовців з бізнес-структурами, наближеними до білоруського капіталу.

Схема, за даними слідства, мала чітко вибудовану ієрархію та механізми. Підконтрольні компанії використовувалися для фіктивної діяльності, підтасовування даних про власників, фінансові потоки та дійсне походження коштів. Йдеться також про «відкати» за сприяння у прийнятті рішень та масштабну легалізацію незаконних доходів.

Наразі тривають слідчі дії, вивчається повний ланцюг компаній і осіб, які брали участь у схемі. Особлива увага приділяється перевірці фінансових потоків, механізмів передачі активів та джерел фінансування, а також зв’язків між державними чиновниками та іноземними бізнес-структурами.

Ця справа може стати однією з найбільш резонансних в історії економічних злочинів України. Але чи дійде розслідування до вироків — покаже лише час і політична воля.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Польща депортувала 15 українців за кримінальні правопорушення

Польські правоохоронці примусово повернули на батьківщину 15 громадян України...

Секретар міськради задекларувала півмільйона доларів готівкою та елітні маєтки

Секретар Обухівської міської ради Лариса Ільєнко опинилася в центрі...

Подільський міст у Києві: як багатомільярдна «годівниця» для корупціонерів стала символом марнотратства

Будівництво Подільського мосту у Києві перетворилося на один із...

На Харківщині працівниця моргу підозрюється у крадіжці особистих речей загиблих військових

На Харківщині викрито працівницю моргу, яка систематично привласнювала особисті...

Перед перетином кордону Латвії доведеться завчасно внести дані про родичів

З 1 вересня 2025 року всі іноземці, які не...

Правоохоронці викрили схему нелегальної торгівлі електронними сигаретами у Києві

У столиці правоохоронці вийшли на масштабну організовану злочинну групу,...

«Не ховайте героїв у болоті»: скандал із військовим кладовищем під Києвом

Під Києвом урочисто відкрили Національне військове меморіальне кладовище –...

Ексочільниця апарату Шевченківського суду намагалася стати суддею

Невдалий відбір та тіньові зв’язки навколо судової системи знову...