Банки не мають права штрафувати українців за порушення фінансового моніторингу – НБУ

Національний банк України (НБУ) спростував чутки про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Інформація про можливість накладення штрафів у розмірі 20% від суми коштів на банківських рахунках не відповідає дійсності. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НБУ.

Нещодавно в мережі з’явилися повідомлення, що банки в Україні начебто почали вводити штрафи для клієнтів, які порушують правила фінансового моніторингу. Зокрема, йшлося про можливе стягнення 20% від суми на рахунках клієнтів. Однак Нацбанк категорично заперечив такі заяви, підкреслюючи, що чинне законодавство не передбачає жодних фінансових санкцій з боку банків щодо порушників фінансового моніторингу.

Пресслужба НБУ наголосила, що законодавство України чітко регламентує, що банки не мають права застосовувати штрафні санкції до громадян через порушення у сфері фінансового моніторингу. Водночас, відповідно до закону, банки мають право і зобов’язані припинити обслуговування клієнта, включаючи закриття його рахунків, у випадках, передбачених законодавством.

У випадках припинення співпраці з клієнтом через порушення правил фінансового моніторингу, банки зобов’язані повернути кошти клієнту. Це може бути здійснено як через видачу готівки, так і шляхом переказу на інший рахунок, зазначений клієнтом. При цьому банк має право стягнути стандартну комісію за проведення такої операції.

Національний банк України також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення у сфері фінансового моніторингу. Всі заходи впливу з боку НБУ спрямовані виключно на фінансові установи, а не на фізичних осіб.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Лікар за три дні “лікування” вимагав 1000 доларів

Прокуратура повідомила про підозру виконувачу обов’язків директора однієї зі...

Глобальне потепління позбавляє людей сну та підриває здоров’я

Зростання температури у світі призводить не лише до кліматичних...

Посадовці через фірму «АРТЛАЙН» виводять мільйони з держбюджету, прикриваючись фіктивними тендерами

У самому центрі українського державного апарату діє глибоко вкорінена...

Найзаможніша співачка України показала свій палац: всередині – золото, мармур і студія звукозапису

Камалія відчинила двері свого дому для журналістів і вразила...

Незвичний присмак у роті може бути симптомом серйозного захворювання

Часом організм сигналізує про неполадки способом, який легко проігнорувати...

Як організм сигналізує про дефіцит магнію і чим це може загрожувати

Магній — один із ключових мікроелементів, що забезпечує стабільну...

У родини чиновника КМДА – майже 200 тисяч доларів заощаджень і нерухомість в Ірпені

Керівник Департаменту фінансів Київської міської державної адміністрації Володимир Репік...

ДБР викрило нові епізоди корупції у справі колишнього судді Ємельянова

Колишньому заступнику голови Вищого господарського суду України повідомлено нову...