Банки не мають права штрафувати українців за порушення фінансового моніторингу – НБУ

Національний банк України (НБУ) спростував чутки про те, що банки нібито почали штрафувати своїх клієнтів за порушення у сфері фінансового моніторингу. Інформація про можливість накладення штрафів у розмірі 20% від суми коштів на банківських рахунках не відповідає дійсності. Про це йдеться в офіційному повідомленні пресслужби НБУ.

Нещодавно в мережі з’явилися повідомлення, що банки в Україні начебто почали вводити штрафи для клієнтів, які порушують правила фінансового моніторингу. Зокрема, йшлося про можливе стягнення 20% від суми на рахунках клієнтів. Однак Нацбанк категорично заперечив такі заяви, підкреслюючи, що чинне законодавство не передбачає жодних фінансових санкцій з боку банків щодо порушників фінансового моніторингу.

Пресслужба НБУ наголосила, що законодавство України чітко регламентує, що банки не мають права застосовувати штрафні санкції до громадян через порушення у сфері фінансового моніторингу. Водночас, відповідно до закону, банки мають право і зобов’язані припинити обслуговування клієнта, включаючи закриття його рахунків, у випадках, передбачених законодавством.

У випадках припинення співпраці з клієнтом через порушення правил фінансового моніторингу, банки зобов’язані повернути кошти клієнту. Це може бути здійснено як через видачу готівки, так і шляхом переказу на інший рахунок, зазначений клієнтом. При цьому банк має право стягнути стандартну комісію за проведення такої операції.

Національний банк України також не застосовує жодних штрафних санкцій до громадян за порушення у сфері фінансового моніторингу. Всі заходи впливу з боку НБУ спрямовані виключно на фінансові установи, а не на фізичних осіб.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Телеведуча Лідія Таран пояснила, чому переїхала до Франції

Відома телеведуча Лідія Таран, яка разом із донькою Василиною...

Ольга Гринкевич відзначила день народження у Монако, поки батько сидить у СІЗО

Поки її батько та брат перебувають у СІЗО за...

Дружина новопризначеного українського дипломата купила квартиру в ОАЕ за 13 мільйонів гривень

Новопризначений посол України в Об'єднаних Арабських Еміратах (ОАЕ), колишній...

Financial Times: депутати від «Слуги народу» бояться антикорупційної помсти

Близько 70 депутатів від партії «Слуга народу» можуть не...

Державний постачальник годував ЗСУ фальшивим сиром і маслом за бюджетний кошт

Нацполіція розслідує масштабну корупційну схему постачання молочної продукції до...

Карнівор: м’ясна дієта, яка може зашкодити здоров’ю

Карнівор-дієта, або так звана "дієта хижаків", набирає популярності серед...

На Одещині правоохоронці викрили схему вимагання хабарів за мисливські посвідчення

Колишній перший заступник начальника Південного міжрегіонального управління лісового та...

Сказ на Київщині: понад 50 сіл під карантином до осені

У Київській області зафіксовано випадки сказу тварин — у...