БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

У результаті успішної операції детективів територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було припинено функціонування центру переведення в готівку грошових коштів, який виявився центром мінімізації податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та переведення в готівку коштів, зокрема отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.

За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат ухиляється від служби та проживає в Лондоні

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила, що її рідний брат...

Українські родини не вірять офіційним поясненням смертей мобілізованих у ТЦК

В Україні з початку повномасштабного вторгнення щонайменше 25 чоловіків...

Колишній керівник детективів БЕБ перейшов до Нацполіції, попри скандали

Журналіст Сергій Лямець детально проаналізував діяльність колишнього керівника підрозділу...

Лікарі фіксують різке зростання розладів через стрес серед українців

Хронічний стрес став буденністю для більшості українців із початку...

Українські оператори мобільного зв’язку отримають право застосовувати санкції до клієнтів

З 1 січня 2026 року українці зможуть користуватися мобільним...

Суд у столиці посадив злодія-рецидивіста на 7 років

У Києві суд виніс вирок 33-річному рецидивісту, який вчинив...

Голова Кіровоградської облради подарував синові квартиру в Києві за майже 5 млн грн

Голова Кіровоградської обласної ради Юрій Дрозд подарував своєму синові...

На Прикарпатті голову селищної ради та депутата арештували за хабар у 8 тисяч доларів

Івано-Франківський міський суд ухвалив рішення про арешт майна голови...