БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

У результаті успішної операції детективів територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було припинено функціонування центру переведення в готівку грошових коштів, який виявився центром мінімізації податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та переведення в готівку коштів, зокрема отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.

За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Осінні продукти, які допомагають мозку працювати краще

Цієї осені для покращення роботи мозку варто збільшити споживання...

Щоденне вживання яблук знижує ризик серцево-судинних захворювань

Щоденне вживання одного середнього яблука пов’язане з помірним поліпшенням...

Біглий олігарх Боголюбов завдає мільйонних збитків державі через порт «Південний»

Біглий український олігарх Геннадій Боголюбов через пов’язані компанії намагається...

Українська співачка Власова виступила на київському фестивалі та розповіла про творчі плани

Українська співачка Євгенія Власова вперше за тривалий час виступила...

БЕБ розслідує крадіжку ЛЕП на 200 тонн міді для приватної компанії “Сяйвомет”

У зоні бойових дій на Запорізькому напрямку розкрито масштабну...

Найкумедніші наукові відкриття року отримали Шнобелівську премію

Щорічна Шнобелівська премія 2025 року визначила найсумнівніші та водночас...

Начальник Обухівського ТЦК Осипенко зберігає мільйони готівкою після вироку за хабар

Начальник 3-го відділу Обухівського районного територіального центру комплектування та...

Власниця «Айбокс банку» Альона Шевцова здобула ступінь доктора філософії перебуваючи під санкціями та у розшуку

Альона Шевцова, колишня власниця ліквідованого «Айбокс банку» (Ibox), яка...