БЕБ припинило діяльність центру переведення в готівку в Одеській області

У результаті успішної операції детективів територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було припинено функціонування центру переведення в готівку грошових коштів, який виявився центром мінімізації податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб зареєструвала на території Одеси та в області низку підприємств, які надалі використовувалися для надання послуг з мінімізації податків та переведення в готівку коштів, зокрема отриманих як бюджетне відшкодування ПДВ.

За результатами обшуків офісного приміщення детективи вилучили 107 печаток підприємств з ознаками фіктивності, серед яких були й офшорні компанії, готівку в національній валюті, банківські картки, флеш-носії, апаратний засіб криптографічного захисту інформації, жорсткі та оптичні диски, документи, що підтверджують зайняття протиправною діяльністю. У загальному еквіваленті орієнтовна вартість вилученого становить майже 1 млн грн.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

На Запоріжжі водій смертельно збив військовослужбовця

У Запорізькій області стався важливий інцидент, який викликав сильне...

Україна затримує масштабний контрнаступ через повільну поставку військової допомоги від союзників

На фоні зростаючої напруги на сході України та затягування...

Росія незаконно використовує український бренд

На цьому тижні українська делегація в Організації Об'єднаних Націй...

Екс-генерал ЗСУ Кривонос закликав не вважати F-16 “диво-зброєю”

Екс-генерал Збройних сил України, Ігор Кривонос, висловив свої погляди...

Українські ув’язнені уже воюють на фронті, у складі 225 ОШБ

Українські ув'язнені, які підписали контракт з ЗСУ, уже більше...

У “Слузі народу” обговорюють мобілізацію тих, кому ще немає 25

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Федір Веніславський заявив...

Одного з головних податківців Києва затримано за підозрою в корупції

СБУ заявила про викриття факту корупції серед високопосадовців Державної...

Юлія Свириденко – “родичі-корупціонери” та “прем’єрські амбіції” першого віце прем’єра

Юлія Свириденко – один із основних кандидатів на пост...