БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.

Ключові компанії в схемі:

  • ТОВ «ТК Реал» (45561172)
  • ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
  • ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
  • ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)

Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.

Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:

  • Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
  • Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
  • Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»

Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.

У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:

  • Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
  • Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)

Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».

«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.

З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.

За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Податкові зміни для таксистів, кур’єрів і онлайн-продавців: що потрібно знати

З 2025 року українці, які заробляють через цифрові платформи...

Елітні автомобілі, квартира на матір та акції: декларація прокурора Запоріжжя

Начальник відділу нагляду за дотриманням законів органами БЕБ Запорізької...

Чиновниця Пенсійного фонду Волині отримала Mercedes від сина-інспектора митниці

13 вересня Лілія Бас, посадовиця Пенсійного фонду Волинської області,...

Скандал із фортифікаціями на Харківщині: фігуранти справи продали маєток за 40 мільйонів

У бенефіціарів компаній, які постачали деревину для будівництва фортифікацій...

Українські роботодавці шукають працівників за кордоном

В Україні зростає попит на іноземну робочу силу. Як...

Після зростання цін на ліки фармкомпанія “Дарниця” опинилася у кризі

Українська фармацевтична компанія "Дарниця" опинилася у глибокій кризі. Протягом...

Канада виділяє 92 млн грн на зміцнення кіберстійкості України

Канада надасть Україні 92 мільйони гривень на розвиток цифрової...

У Хмельницькому чоловіка засудили за розсилку порно в Telegram

У Хмельницькому суд визнав винним місцевого жителя, який протягом...