БЕБ розкрило маштабну схему ухилення від податків у агросекторі

ФГ «Слобожанський Агросоюз» разом із мережею афілійованих компаній організувало масштабну фінансову схему ухилення від податків, легалізації доходів і виведення коштів у тіньовий обіг. Про це свідчать дані Бюро економічної безпеки (БЕБ).

За версією слідства, компанія декларувала фіктивні угоди з реалізації зернових, отримуючи бюджетне відшкодування. Потім маніпулювала звітністю, ухиляючись від сплати податку на прибуток і ПДВ. Гроші виводилися через підконтрольні фірми та переводилися в готівку або на рахунки інших підприємств під виглядом легальних операцій.

Ключові компанії в схемі:

  • ТОВ «ТК Реал» (45561172)
  • ТОВ «Колосок 2024» (45592733)
  • ТОВ «Синтон Трейд» (39435043)
  • ТОВ «Слобідка 2022» (44662114)

Ці підприємства завищували обсяги поставок зерна на 25–60%, а їхні контрагенти часто мали ознаки фіктивності.

Щоб приховати махінації, компанії декларували закупівлі товарів, не пов’язаних із аграрним сектором:

  • Газовий конденсат – через ТОВ «Делівері Оіл» і ТОВ «Євронафтогазтрейд»
  • Будівельні матеріали – плитка, цемент, мастика від ТОВ «Атлант Маркет»
  • Автозапчастини та побутові товари – через ТОВ «Синтон Логістик» і ТОВ «Райтал»

Це дозволяло створювати фіктивний податковий кредит для мінімізації зобов’язань перед бюджетом.

У 2023–2024 роках «Слобожанський Агросоюз» задекларував:

  • Придбання товарів на 172,1 млн грн (23,7 млн грн – ПДВ)
  • Реалізацію зернових на 162,1 млн грн (20 млн грн – ПДВ)

Серед покупців – реальні аграрні підприємства, зокрема ТОВ «Черкасихліб ТД», ТОВ «Хмельницькхліб» та ТОВ «Українське зерно».

«Слобожанський Агросоюз» орендував 47 земельних ділянок у Харківській області, але реальність цієї оренди не підтверджена. У компанії працювало лише троє співробітників, що не відповідає масштабам її фінансових оборотів.

З грудня 2023 по квітень 2024 року компанія перебувала у списку ризикових платників ДПС, але згодом була виключена з нього за рішенням податкової комісії в Київській області.

За оцінками експертів, тіньові схеми в агросекторі щороку коштують Україні 20–30 млрд грн. У 2024 році частка нелегального обігу в агросекторі зросла до 18% через слабкий контроль і корупцію в податкових органах.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Родина слідчого ДБР Бородія накопичила понад 80 тисяч доларів

Слідчий Державного бюро розслідувань Ярослав Бородій, який працює у...

Податкова готує нову хвилю штрафів: знижений режим для РРО скасовано

З 1 серпня 2025 року український бізнес остаточно попрощається...

Чия земля біля Гостомеля: Київ та область судяться за земельну ділянку

Питання розподілу землі між Києвом і приміськими громадами продовжує...

Підозрюваному у спробі підкупу співробітника ДБР Гринкевичу знову зменшили заставу

Ігор Гринкевич, один із найбільш згадуваних постачальників Міністерства оборони...

Як запобігти утворенню каменів у нирках: поради лікарів

Сечокам’яна хвороба вже давно перестала бути винятково «дорослою» проблемою....

В уряді назрівають зміни: готують звільнення міністра освіти і міністра охорони здоров’я

У Кабінеті міністрів України готуються до чергових кадрових змін....

Ремонт на мільйони: у Харкові лікарню утеплюють за завищеними цінами

Департамент капітального будівництва Харківської обласної військової адміністрації уклав угоду...

Трамп шукає обхідну формулу для допомоги Україні

Президент США Дональд Трамп розглядає нову непряму схему військової...