БЕБ розслідує фінансові схеми компаній «Герц» та ФК «Герц»

Бюро економічної безпеки України (БЕБ) розпочало досудове розслідування у справі про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах компаніями «Герц» та «ФК «Герц». Ці одеські підприємства надають послуги з обслуговування інформаційно-платіжного порталу, через який українці можуть оплачувати штрафи та комунальні послуги. Згідно з кримінальним провадженням, відкритим за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України, йдеться про ухилення від сплати податків на значну суму.

В рамках розслідування БЕБ також досліджує зв’язки «Герца» та «ФК «Герц» з низкою інших підприємств, серед яких іноземні інвестиційні фірми, такі як «Аверс», а також компанії, які мають ознаки «ризиковості», зокрема ПП «Экостройград», ТОВ «Светстрой» та ПП «Тейкіт». Це може свідчити про наявність складних фінансових схем та зловживань, пов’язаних з ухиленням від сплати податків.

ТОВ «Герц» було зареєстроване в Одесі ще в 1999 році. За інформацією з відкритих джерел, через компанію «Аверс», керівниками «Герца» є Геннадій Беседовський і Костянтин Ткач. До липня 2022 року одним з кінцевих бенефіціарів компанії був Дмитро Нікітін, який до цього обіймав посаду заступника голови Одеської облради. Під його керівництвом «Герц» отримував комісію з кожного платежу за комунальні послуги одеситів у розмірі 2,4%, що, за оцінками експертів, складало від 20 до 30 мільйонів гривень щомісяця. Окрім того, компанію представляє Олександр Малін, колишній заступник міністра інфраструктури з Одеси.

Відзначимо, що діяльність компанії «Герц» є предметом детального аналізу, оскільки вона має тісні зв’язки з державними структурами та значними фінансовими потоками, що ставить під питання прозорість її операцій і належне сплачування податків.

Водночас, БЕБ продовжує розслідування й аналізує фінансові потоки цих підприємств, щоб з’ясувати масштаби порушень і відновити справедливість.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Телеведуча Леся Нікітюк поділилася емоціями після народження первістка

Одна з найвідоміших українських телеведучих Леся Нікітюк стала мамою....

Скандал у Миколаєві: суддя нібито забрав будинок родини з дітьми за фіктивними документами

У Миколаєві розгортається гучний скандал за участю судді Інгульського...

На майже 190 мільйонів: прокуратура відсудила землю у підприємців, що користувалися ділянкою ДСНС

Шевченківська окружна прокуратура міста Києва через суд домоглася повернення...

В Україні викрили педофіла з США, якого розшукували з 1992 року

У Київській області правоохоронці затримали 66-річного громадянина США, який...

За перевищення повноважень співробітників ТЦК пропонують саджати на 10 років

У відповідь на масові скарги на свавілля у ТЦК...

Співачка Тоня Матвієнко зізналась, що ледь не пішла від Мірзояна після народження доньки

Зіркове подружжя Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна давно вважається...

Ексзаступник мера Одеси Дмитро Жеман жив на зарплату 13 тисяч, але купив маєток на 1,5 млн доларів

Колишній заступник мера Одеси та голова місцевої організації ВО...

Дієтологи назвали головний продукт для спалення жиру на животі

Жир у зоні живота — це не лише естетична...