БЕБ викрило схему відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд гривень для нелегальних казино.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою підозрюваних.

Розслідування встановило, що підозрювані разом із акціонерами банку організували схему легалізації коштів, використовуючи «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, включаючи його співвласницю, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, і вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України, а процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Чиновник із Полтави, який задекларував 2,5 млрд, уникнув покарання і повернув майно

Колишній начальник адміністративно-господарського відділу Держказначейства Полтавської області Ігор Верига...

Штучний інтелект у WhatsApp: нова функція покаже суть непрочитаних повідомлень

Месенджер WhatsApp представив нову функцію Message Summaries (Підсумки повідомлень),...

Ексзаступницю голови Держпродспоживслужби підозрюють у розтраті держмайна

Колишня заступниця голови Держпродспоживслужби Ольга Шевченко опинилася у центрі...

Російський агент хотів підірвати нацгвардійця у Києві, заманивши на побачення

Служба безпеки України та Київська міська прокуратура повідомили про...

Очільниця «Київміськбуду» Самсонова переписала майно на пенсіонерку

В.о. голови правління та нова президентка ХК "Київміськбуд" Світлана...

Розкіш за кордоном і справи в Україні: чим сьогодні живе колишній нардеп Віталій Хомутиннік

Колишній народний депутат Віталій Хомутиннік, якого неодноразово називали одним...

Чи потрібно повністю відмовлятись від цукру — поради лікаря

Повна відмова від цукру не завжди є обґрунтованою з...

Музей Чорнобильської АЕС у Славутичі оновлять за 1,3 млн гривень

У місті Славутич Київської області стартує підготовка до капітального...