БЕБ викрило схему відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд гривень для нелегальних казино.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою підозрюваних.

Розслідування встановило, що підозрювані разом із акціонерами банку організували схему легалізації коштів, використовуючи «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, включаючи його співвласницю, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, і вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України, а процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Як просто перевірити натуральність вершкового масла вдома

Вершкове масло – один із найпопулярніших продуктів на українському...

Харківський адвокат Мельник та високопосадовці Мін’юсту керували незаконними переплануваннями нерухомості

У Харківській області викрито масштабну корупційну схему у сфері...

В Україні одружуються дистанційно: послуга «Шлюб онлайн» стала хітом 2024 року

В Україні цифровий проєкт «Шлюб онлайн» продовжує набирати популярності...

Розкішне життя на держслужбі: колишній директор інституту експертиз під підозрою

Колишній директор Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Сергій Розумний...

Посадовці митниці та НБУ під підозрою через фіктивний імпорт БПЛА, – розслідування

Посадові особи Державної митної служби України та Національного банку,...

«Чорні лісоруби» зрубали майже 100 дубів і завдали збитків на 3,4 млн грн, – справа скерована до суду

Прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Тернопільської області скерували до суду...

Керівник «Миколаївкомунтранс» отримав премію у 25 разів більшу за оклад

Керівник комунального підприємства «Миколаївкомунтранс» Андрій Вецало опинився в центрі...

Мільйонні переплати у дніпровських школах: поліція підозрює посадовицю міськради

У Дніпрі викрито посадовицю міськради через мільйонні переплати за...