БЕБ викрило схему відмивання 5 млрд грн для нелегальних казино

За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд гривень для нелегальних казино.

Суд ухвалив рішення про тримання під вартою підозрюваних.

Розслідування встановило, що підозрювані разом із акціонерами банку організували схему легалізації коштів, використовуючи «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.

Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.

На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, включаючи його співвласницю, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Трьох підозрюваних оголошено в розшук, і вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України, а процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Весна щедра на подарунки: хто зможе реалізувати мрії у травні

Травень 2025 року обіцяє бути щедрим на приємні сюрпризи,...

Forbes звинувачує Київ у недобросовісній націоналізації бізнесу

Український уряд опинився під прицілом міжнародних медіа через серію...

Чи мають право фотографи показувати світові обличчя загиблих?

Після чергового масованого обстрілу Києва ракетами, в українському суспільстві...

В МОН заявили про масові зловживання аспірантурою для уникнення мобілізації

В українських вищих навчальних закладах триває посилена перевірка аспірантів,...

Дуда про війну в Україні: миру не буде без компромісів з обох боків

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що у війні між...

У Київському СІЗО викрили злочинну мережу: катування, наркотики та змова із персоналом

У Київському слідчому ізоляторі — найбільшій установі такого типу...

Призначення експрокурора Ільницького до ЗСУ відбулося за прямим наказом Генштабу — ЗМІ

Скандально відомий колишній прокурор Ростислав Ільницький знову опинився у...