БЕБ вивело на чисту воду схему експорту соняшникової продукції через Львівщину

Бюро економічної безпеки викрило масштабну схему контрабанди через логістичний термінал ТОВ «Мостиська Драй Порт» у Львівській області. За версією слідства, саме тут відбувалася перевалка соняшникового шроту та олії, придбаних за готівку без податкового обліку, з подальшим незаконним експортом до Європи.

Розслідування триває в межах кримінального провадження за статтями 212 та 366 Кримінального кодексу — ухилення від сплати податків та службове підроблення.

У листопаді 2024 року детективи провели обшук на території терміналу в селі Мостиська Другі. Там виявили 883,67 тонни шроту та 1613 тонн соняшникової олії. Частина товарів не мала належного документального супроводу, а самі компанії-власники надали суперечливі дані або взагалі уникли комунікації зі слідством.

Організатори схеми постійно змінювали реквізити підконтрольних фірм, закуповували продукцію за готівку без податкового оформлення та вивозили її за кордон через фіктивні контракти з компаніями-нерезидентами. Зокрема, одним з основних напрямків експорту були Італія та Іспанія.

До оборудки залучалися фірми з Дніпропетровщини та Київщини, серед яких:
– ТОВ «Вік Сан Оіл», що надало накладну на олію лише після обшуку;
– ТОВ «Ньюніт», яке відвантажувало шрот без прозорого ланцюга постачання;
– ТОВ «Топ Експорт», що подавало до митниці неправдиві декларації та згодом відкликало їх.

Частину продукції намагалися легалізувати через польську компанію Bernardgroup Sp. z o.o., яка, однак, не має представництва в Україні та не зареєстрована в податкових органах. Схожі спроби здійснювало і ТОВ «Флагман Сід», яке вже визнане податковою ризиковим підприємством.

Під час розгляду справи в суді представники Bernardgroup заявили, що компанія легально придбала олію та уклала угоди з італійською фірмою «Кортімед С.р.л.». Але ці аргументи не переконали суд повністю: арешт накладено на саму продукцію, хоча контейнери, у яких вона зберігалася, залишилися без обмежень.

Компанія «Мостиська Драй Порт» відмовилася надавати документи про оплату послуг, що лише посилило підозри правоохоронців.

Справу продовжують розслідувати, перевіряючи походження товару, справжність фінансових операцій та обсяг ухилення від податків.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

Популярне

Поділитися дописом:

Більше подібного
ТУТ

Правоохоронці викрили майора ЗСУ на схемі з бойовими виплатами

У Сумській області правоохоронці викрили начальника відділу штабу однієї...

Росія викуповує сербські снаряди, щоб вони не дісталися Україні

Як повідомляють наші джерела на Балканах, Росія викуповує у...

Підозрюваний у хабарництві екссуддя хотів виїхати за кордон

Колишній суддя Київського апеляційного суду Ігор Паленик, якого підозрюють...

Росія перекидає техніку з Криму до Курської області

Росія почала масштабне перекидання військової техніки та особового складу...

Магнітні бурі цього тижня: прогноз і поради для метеозалежних

Цього тижня українці відчуватимуть вплив магнітних бур, які можуть...

Перший платіж за кредити війни: Україна віддала МВФ $171 млн

Україна розпочала виплати за кредитами, залученими у розпал повномасштабної...

«Енергоатом» віддав електроенергію на сотні мільйонів без жодної гривні оплати

Державне підприємство «Енергоатом» віддало електроенергії на суму понад 300...

САП вимагає конфіскувати майно ексначальниці ДПС на 8,4 млн грн

Спеціалізована антикорупційна прокуратура подала позов до Вищого антикорупційного суду...