Чехія звернулася до України за правовою допомогою в розслідуванні кримінальної справи щодо можливого ухиляння від сплати податків чеською компанією “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” та двома українськими підприємствами, пов’язаними з сином Петра Порошенка — Олексієм.
За інформацією з джерел, зокрема копії листа-звернення, кримінальна справа №NCOZ-2124/TC-2024-411400-H була відкрита 23 лютого 2024 року. Вона стосується можливого незаконного відшкодування ПДВ на суму близько 11,5 млн євро під час митного оформлення товарів, що проходили вільний обіг у країни ЄС.
Згідно з інформацією, чеська компанія “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.” купувала продукцію у двох українських компаній — “ПК Поділля” та “ПК Зоря Поділля”, бенефіціарами яких є Олексій Порошенко. У слідчих є підозри, що ці компанії вибудували схему для ухилення від сплати податків.
Процесуальні дії на виконання запиту про правову допомогу наразі проводить Бюро економічної безпеки України (БЕБ) разом з органами прокуратури України. В рамках слідства вилучаються банківські виписки, документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини між компаніями, а також контракти і платіжні доручення, що стосуються транспортування товарів.
Водночас розслідується діяльність директора чеської компанії Олени Стуженко, яка проживає в Україні, зокрема, її бізнесові зв’язки.
Кримінальна справа була ініційована після того, як при зверненні до європейського банку були виявлені невідповідності в твердженнях представника компанії “UPI-AGRO EUROPE s.r.o.”, громадянина Чехії Даміра Каліжарова, що стосуються діяльності компанії. Підозри виникли через можливе ухилення від сплати ПДВ шляхом вивезення продукції через Чехію, яка не вимагає сплати ПДВ під час митного оформлення товарів, на ринки ЄС та третіх країн.
