Im August 2023 wurden in Lagerhäusern in der Region Saporischschja 200 Tonnen humanitärer Hilfe ohne Buchhaltung und Dokumente entdeckt. Dies war nur die Spitze des Eisbergs groß angelegter Veruntreuungsfälle, in die laut Ermittlungen lokale Beamte und der Geschäftsmann Vemir Davityan verwickelt waren.
Laut NABU sind seit Februar 2022 mindestens folgende Dinge aus Lagerhäusern und Frachtzentren verschwunden:
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22 Seecontainer,
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389 Eisenbahnwaggons,
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220 Lastwagen mit humanitärer Hilfe.
Ein Teil der gestohlenen Waren wurde über die Handelsnetzwerke von Saporischschja verkauft. Das organisierte System wurde von drei Schlüsselfiguren geleitet:
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Oleksandr Starukh, ehemaliger Leiter der Saporischschja OVA, bot politische Deckung;
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Zlata Nekrasova, seine Stellvertreterin, koordinierte die Vertriebskanäle;
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Vemir Davityan war für Logistik und Finanzen zuständig.
Davityan kontrollierte auch den illegalen Export ukrainischen Getreides aus den besetzten Gebieten. Über die kontrollierte Aktiengesellschaft „Mykhailovsky Rayagropostach“ wurden Agrarprodukte in die Russische Föderation und von dort in Schwarzmeerhäfen exportiert, um anschließend in EU- und Nahostländer weiterverkauft zu werden. Hierfür wurden gefälschte Dokumente und Offshore-Firmen genutzt.
Legalisierung von Geldern
Finanzströme flossen über Unternehmen, die mit Davityans Schwiegervater Alexander Gaidar in Verbindung standen. Darunter:
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Privatunternehmen "Lux-07",
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PE "Logistic-VVN",
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LLC "Logistics VVN GROUP".
Bei Steuerprüfungen wurden zahlreiche Verstöße festgestellt, die ein System der Geldwäsche und Steuerhinterziehung bestätigen.
Die Aufdeckung dieser Machenschaften ging wiederholt mit Druck auf diejenigen einher, die die Diebstähle öffentlich machen wollten. Unter dem Deckmantel des Kriegsrechts wurde humanitäre Hilfe für die Zivilbevölkerung zur Ware auf dem Schattenmarkt, und die landwirtschaftlichen Ressourcen der Region wurden zu einer Einnahmequelle für die Gruppe, die sowohl im Interesse ihrer eigenen Bereicherung als auch im Interesse der Besatzer handelte.
