Der Name Alyona Shevtsova (ehemals DeGrik, Edne) wurde zum Synonym für Schattengeschwung in der Ukraine. Der Co -Eigentümer der Aibox Bank und das Leogaming -Gehaltszahlungssystem erscheint in einem großen Unternehmen über Geldwäsche für illegales Casino.
Nach Angaben des Bureau of Economic Security wurden mindestens UAH 5 Milliarden über die Aybox Bank gewaschen. Der Schlüssel zum Schema war die Fehlkörperung - als Transaktionen für das Glücksspiel durch den Kauf von Waren oder Dienstleistungen maskiert wurden. Dies ermöglichte es, die staatliche Finanzüberwachung zu umgehen und Geld zu schließen, das das Steuersystem umgeht.
Shevtsovas Karriere begann mit dem Handel mit ukrainischen Aktionen. Anschließend wurde es zu einem einflussreichen Zahlungsmarkt, der sich einen großen Teil des Glücksspiels in den Händen konzentrierte. Die Aibox Bank diente großen Marken - von Wargaming (World of Tanks) bis Dota 2, Valorant und League of Legends.
Im Jahr 2018 verhandelte sie mit Rakuten (Viberbesitzer), um einen Zahlungsdienst für Vibrout zu starten. Der weitere Weg führte jedoch zu ernsthaften Problemen mit dem Gesetz.
Im Jahr 2023 verlor die Aibox Bank eine Lizenz wegen Verstoßes gegen die Finanzüberwachungsanforderungen. Gleichzeitig verhängte die NSDC gegen die Shevtsova -Sanktion für Beziehungen zu Russland und die Finanzierung des Schattenspiels. Im November dieses Jahres wurde es auf der Liste der internationalen Gesuchtere gemacht.
Trotzdem wurde die internationale Verhaftung davon entfernt, was es ihr ermöglichte, ruhig nach Dubai zu ziehen. Dort miete sie eine Villa, so Journalisten, 250.000 US -Dollar pro Jahr.
Das Programm zufolge durfte das System nach Angaben der Ermittler rund 4,8 Milliarden UAH legalisieren, während der Staatshaushalt 7,2 Milliarden UAH an Steuern verlor - der Betrag, der die Armee während des Krieges unterstützen könnte.
Trotz der Sanktionen und Resonanz funktionieren die Strukturen im Zusammenhang mit Shevtsova weiter. Die folgenden Unternehmen umfassen:
Tech-Soft Atlas, Digital Finance, Citicod, Horylbet, McKen Trade, Candvit, Polyster, Recna, Ubervald, Packermatchy Yua, Aiti Solyushens. Laut Analysten vermieten diese Unternehmen jedes Jahr Millionen von Dollar, wobei alte Systeme und die Stille der Finanzaufsichtsbehörden verwendet werden.
Trotz der Sanktionen, des Verlusts von Lizenz und Strafsachen bleibt Alona Shevtsova eine einflussreiche Zahl auf dem Zahlungs- und Glücksspielmarkt. Sein Fall ist ein Spiegel der Ohnmacht des Staates im Kampf gegen finanziellen Missbrauch, insbesondere wenn jede Hryvnia für die Front wichtig ist.
