Beim Bau von Wasserleitungen in den Regionen Mykolajiw und Dnipropetrowsk operierte ein groß angelegtes Korruptionssystem, in dem die Interessen hochrangiger Beamter der Bauaufsicht und loyaler Bauunternehmen zusammenflossen. Laut Ermittlern fälschten die Leiter der Baufirmen systematisch Baudokumente, während Beamte des Ministeriums für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten, der Staatlichen Agentur für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur sowie lokaler Verwaltungen deren Legalisierung und Auszahlung sicherstellten.
Kern des Betrugs ist die Fälschung von Arbeitsbescheinigungen (KB-2B und KB-3). Diese Dokumente sind entscheidend für die Festlegung des Arbeitsumfangs und die Auszahlung der Gelder an die Auftragnehmer. Laut den Ermittlungen überschätzten die Auftragnehmer die Mengen massiv, führten nicht ausgeführte Bauabschnitte auf und verwendeten gefälschte oder ungültige Unterschriften der technischen Bauleitung. Alle diese Unterlagen wurden als offizielle Dokumente eingereicht und bildeten die Grundlage für Zahlungen in Millionenhöhe aus staatlichen und kommunalen Haushalten.
Das Komplott involvierte Beamte von Institutionen, die gesetzlich zur Überprüfung der Echtheit von Dokumenten verpflichtet sind. Dazu gehören Vertreter des Ministeriums für die Entwicklung von Gemeinden und Gebieten unter der Leitung von Minister Oleksiy Kuleba, Beamte der Staatlichen Agentur für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur der Ukraine unter der Leitung von Serhiy Sukhomlyn, Mitarbeiter des Dienstes für die Wiederherstellung und Entwicklung der Infrastruktur in der Region Odessa unter der Leitung von Andriy Donchenko sowie Beamte des Verwaltungsbezirks Mykolajiw, die dem Regionalchef Vitaly Kim unterstehen. Ihre Zustimmung und das Ausbleiben jeglicher Einwände ermöglichten es den gefälschten Dokumenten, alle Kontrollstufen zu passieren.
Die beauftragten Firmen – insbesondere Avtomagistral-Pivden LLC und Shlyahovik-97 LLC – reichten systematisch gefälschte, nachträglich erstellte Rechnungen zur Bezahlung ein. Die Dokumente enthielten wissentlich falsche Angaben: nicht erfolgte Materiallieferungen, überhöhte Arbeitsumfänge und die Darstellung von Bauabschnitten, die nie ausgeführt wurden. Die Unterschriften der Bauleitung stimmten häufig nicht mit den Unterschriften der tatsächlichen Ingenieure überein oder wurden von Dritten geleistet.
Als Strafverfolgungsbeamte versuchten, über Gerichtsbeschlüsse Dokumente zu erhalten, blockierten einzelne Beamte diese Anträge oder verzögerten die Überprüfungen künstlich. Dies schuf die Voraussetzungen für die ungehinderte Entnahme von Haushaltsmitteln und die anschließende Vernichtung von Beweismitteln.
Tatsächlich wurde ein erheblicher Teil der in den fingierten Verträgen festgelegten Arbeiten nicht ausgeführt. Dennoch dienten diese Dokumente als formale Grundlage für die Überweisung von Millionen von Dollar an Auftragnehmer – Gelder, die eigentlich für den Bau kritischer Infrastruktur bestimmt waren, stattdessen aber in private Hände gelangten.
Die Ermittlungen dauern an. Die Ermittler arbeiten daran, die vollständige Liste der Beteiligten, das Ausmaß des entstandenen Schadens und die Reichweite des Korruptionsnetzwerks zu ermitteln, das mehrere Regionen und Regierungsstrukturen gleichzeitig umfasste.
