За матеріалами Бюро економічної безпеки обрано запобіжні заходи двом керівникам департаментів АТ «Айбокс Банку», який «відмив» понад 5 млрд гривень для нелегальних казино.
Суд ухвалив рішення про тримання під вартою підозрюваних.
Розслідування встановило, що підозрювані разом із акціонерами банку організували схему легалізації коштів, використовуючи «міскодинг». Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку.
Гравці нелегальних онлайн-казино перераховували гроші на рахунки цих компаній для поповнення своїх ігрових акаунтів, зазначаючи в призначенні платежу оплату неіснуючих товарів та послуг.
На підставі зібраних доказів високопосадовцям банку, включаючи його співвласницю, детективи БЕБ повідомили про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Трьох підозрюваних оголошено в розшук, і вживаються заходи щодо їх екстрадиції до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Досудове розслідування триває. Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України, а процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора.
