Als Ergebnis einer erfolgreichen Operation von Detektiven der Gebietsverwaltung des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) in der Region Odessa wurde der Betrieb des Bargeldtransferzentrums, das sich als Steuerminimierungszentrum herausstellte, eingestellt.
Die vorgerichtliche Untersuchung ergab, dass eine Gruppe von Personen eine Reihe von Unternehmen auf dem Gebiet von Odessa und in der Region registriert hatte, die später zur Erbringung von Steuerminimierungsdiensten und zur Überweisung von Geldern, insbesondere als Rückerstattung der Mehrwertsteuer aus dem Haushalt, genutzt wurden.
Den Ergebnissen der Durchsuchungen der Büroräume zufolge beschlagnahmten die Ermittler 107 Siegel von Unternehmen mit Anzeichen von Fiktion, darunter Offshore-Unternehmen, Bargeld in Landeswährung, Bankkarten, Flash-Laufwerke, Hardware für den kryptografischen Schutz von Informationen, Festplatten und optische Datenträger sowie Dokumente Bestätigung einer illegalen Beschäftigungstätigkeit Im allgemeinen Äquivalent beträgt der geschätzte Wert der beschlagnahmten Gegenstände fast 1 Million UAH.
