Detektive des Büros für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) in der Region Lemberg deckten einen mächtigen Plan zur Herstellung und zum Verkauf von gefälschtem Alkohol auf. Bei Durchsuchungen in Lemberg wurden mehr als 200.000 Flaschen Wodka mit gefälschten Steuermarken im Wert von mehr als 23 Millionen Griwna beschlagnahmt.
Die kriminelle Gruppe organisierte den illegalen Handel mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren und verkaufte gefälschte alkoholische Getränke im Groß- und Einzelhandel, während alle Transaktionen nicht in den Buchhaltungs- und Steuerunterlagen berücksichtigt wurden. Dadurch konnte die Zahlung von Steuern vermieden werden, die dem Staatshaushalt erheblichen Schaden zufügten.
Polizeibeamte entdeckten ein Lagerhaus des Besitzers einer Alkoholfabrik, in dem gefälschte Wodkaflaschen verschiedener Marken und Mengen gelagert wurden. Alle Produkte waren mit gefälschten Verbrauchsteuermarken versehen, was gegen das Gesetz verstieß.
Jetzt stellen die Ermittler fest, dass Beamte des lizenzierten Alkoholherstellers an diesem illegalen Geschäft beteiligt waren. Auch Markeninhaber, die möglicherweise an dem System beteiligt sind, sind in den Fokus gerückt.
Die Ermittlungen werden auf der Grundlage mehrerer Artikel des Strafgesetzbuches der Ukraine geführt, insbesondere wegen der illegalen Herstellung und des illegalen Verkaufs verbrauchsteuerpflichtiger Waren sowie wegen Steuerhinterziehung in großem Umfang.
