FG "Slobozhansky Agroseuz" organisierte zusammen mit einem Netzwerk von Affiliate -Unternehmen ein großes finanzielles Finanzprogramm zur Steuerhinterziehung, die Legalisierung des Einkommens und das Rückzug von Fonds in den Schattenzirkulation. Dies zeigt die Daten des Bureau of Economic Security (Baby).
Laut der Untersuchung erklärte die Gesellschaft fiktive Vereinbarungen zum Verkauf von Getreide und erhielt eine Haushaltsentschädigung. Dann manipulierte sie die Berichterstattung, wobei sie der Einkommensteuer und der Mehrwertsteuer ausging. Das Geld wurde durch kontrollierte Firmen zurückgezogen und in den Deckmantel von Rechtsvorgängen in Bargeld oder auf den Konten anderer Unternehmen übertragen.
Schlüsselunternehmen im Programm:
- TC Real LLC (45561172)
- Kolosok 2024 LLC (45592733)
- Sinton Trade LLC (39435043)
- Slobidka 2022 LLC (44662114)
Diese Unternehmen übertrafen das Volumen der Getreideversorgung um 25-60%, und ihre Gegenparteien hatten oft Anzeichen von Fiktivität.
Um die Betrugsfälle zu verbergen, erklären Unternehmen Einkäufe von nicht -landwirtschaftlichen Gütern:
- Gaskondensat - Durch LLC "Liefern Sie Öl" und LLC "Euronaftogaztrade"
- Baumaterialien - Fliesen, Zement, Mastiv von Atlant Market LLC
- Auto -Teil und Haushaltswaren - über Synton Logistics LLC und Railal LLC
Dies erlaubte, eine fiktive Steuergutschrift zu erstellen, um Verbindlichkeiten zum Budget zu minimieren.
In 2023–2024 erklärte Slobozhansky Agroseuz:
- Kauf von Waren für UAH 172,1 Millionen (UAH 23,7 Millionen - Mehrwertsteuer)
- Getreideumsatz für 162,1 Millionen UAH (UAH 20 Millionen - Mehrwertsteuer)
Unter den Käufern sind echte landwirtschaftliche Unternehmen, insbesondere LLC "Cherkasykhlib TD", LLC "KhMelnitskhlib" und LLC "Ukrainisches Getreide".
Slobozhansky Agroseuz mietete 47 Landplots in der Region Kharkiv, aber die Realität dieses Mietvertrags wurde nicht bestätigt. Das Unternehmen arbeitete nur drei Mitarbeiter, was nicht dem Umfang seines finanziellen Umsatzes entspricht.
Von Dezember 2023 bis April 2024 stand das Unternehmen auf der Liste der riskanten PAP -Zahler, wurde jedoch anschließend von der Entscheidung der Steuerkommission in der Region Kiew ausgeschlossen.
Experten zufolge kosten Schattenprogramme im Agrarsektor die Ukraine 20-30 Milliarden UAH. Im Jahr 2024 stieg der Anteil der illegalen Zirkulation im Agrarsektor aufgrund einer schlechten Kontrolle und Korruption in den Steuerbehörden auf 18%.
