Den Unterlagen des Bureau of Economic Security zufolge wurden Vorsichtsmaßnahmen gegen zwei Abteilungsleiter der Ibox Bank JSC ergriffen, die mehr als 5 Milliarden Griwna für illegale Casinos „gewaschen“ haben.
Das Gericht entschied, die Verdächtigen festzunehmen.
Die Untersuchung ergab, dass die Verdächtigen zusammen mit den Aktionären der Bank einen Plan zur Legalisierung von Geldern mithilfe von „Miscoding“ organisiert hatten. Zu diesem Zweck wurden mehr als 20 kontrollierte Unternehmen gegründet, die Bankkonten eröffneten.
Spieler illegaler Online-Casinos überwiesen Geld auf die Konten dieser Unternehmen, um ihre Spielkonten aufzuladen, und gaben im Zahlungsziel die Zahlung für nicht vorhandene Waren und Dienstleistungen an.
Auf der Grundlage der gesammelten Beweise informierten die BEB-Detektive hochrangige Beamte der Bank, darunter auch deren Miteigentümer, über den Verdacht gemäß Teil 2 des Art. 203-2 (illegale Aktivität der Organisation oder Durchführung von Glücksspielen, Lotterien) und Teil 3 der Kunst. 209 (Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten) des Strafgesetzbuches der Ukraine.
Drei Verdächtige wurden zur Fahndung erklärt und es werden Maßnahmen ergriffen, um sie zur Strafverfolgung an die Ukraine auszuliefern.
Die Voruntersuchung ist noch nicht abgeschlossen. Die operative Unterstützung erfolgt durch Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Ukraine, die Verfahrensführung durch Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft.
