Das ukrainische Büro für wirtschaftliche Sicherheit (BEB) hat eine Untersuchung in drei Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Sachverhalt des „grauen“ Exports von Getreidepflanzen vom Getreideterminal „Olympex“ eingeleitet.
Dies teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.
„Wir teilen Ihnen mit, dass nach Angaben des Einheitlichen Registers für vorgerichtliche Ermittlungen drei Strafverfahren wegen der in Ihrem Antrag genannten Sachverhalte untersucht werden (grauer Getreideexport vom Terminal „Olympex“ – Anm. d. Red.)“, heißt es in der Antwort des OGP.
Gleichzeitig stellte die Agentur klar, dass Kriminalfälle von Detektiven des Bureau of Economic Security untersucht werden. Und die Verfahrensführung wird von der Generalstaatsanwaltschaft und der Regionalstaatsanwaltschaft Odessa durchgeführt.
Zuvor war bekannt geworden, dass das Bureau of Economic Security mehrere Strafverfahren im Zusammenhang mit dem Grauexport von Getreide untersucht. Nach Angaben von Strafverfolgungsbehörden besteht das häufigste Schema für eine solche Steuerhinterziehung für Dutzende Millionen Griwna darin, Getreide ohne Ursprungsdokumente gegen Bargeld zu kaufen und es anschließend unter Verwendung der Angaben „riskant“ oder „Shell“ ins Ausland zu exportieren Firmen.
Eines der anschaulichen Beispiele für Grauexporte sind Strafverfahren im Zusammenhang mit Grauexporten aus dem Getreideterminal „Olympex“ in den Jahren 2021–2023, als es von den Odessaer Geschäftsleuten Serhiy Groza und Volodymyr Naumenko aktiv verwaltet wurde.
Insbesondere im Januar 2021 interessierten sich Polizeibeamte für eine Reihe von Unternehmen, die Getreide exportieren und mit der Agrarholding der GNT-Gruppe von Serhiy Groza und Volodymyr Naumenko verbunden sind. LLC „Ferko“, LLC „Metalzyukrain Corp LTD“, LLC „Grain Handling Complex „Inzernoexport“ und das Unternehmen „Vtormetexport“, die zur GNT-Gruppe gehören, nutzten aktiv die Daten „riskanter“ Unternehmen für die Durchführung von Exportgeschäften. Während der Untersuchung entdeckte die Gebietsverwaltung des BEB in der Region Odessa mindestens drei solcher „riskanten“ Unternehmen: „OUTSTAFF 19“ LLC, „ALICENTA TRADE“ LLC und „SOLTEK PRODUCT“ LLC. Darüber hinaus ergab die Untersuchung, dass das exportierte Getreide insbesondere in den Lagerhäusern der „Olympex Coupe International“ LLC gelagert wurde, die ebenfalls unter der Kontrolle von Groza und Naumenko steht.
Den Ergebnissen der Untersuchung zufolge stellten die Strafverfolgungsbehörden fest, dass keines der genannten „riskanten“ Unternehmen über Bestätigungen über den Kauf von Getreide verfügte, das für den Export geplant war – mehr als 2.000 Tonnen Mais, Gerste und Weizen (das heißt). nur das, was von den Polizeibeamten bei den Durchsuchungen entdeckt wurde). Darüber hinaus verstießen alle diese Unternehmen gegen die Anforderungen der Finanz- und Steuerberichterstattung, zeigten keine Rentabilität und unterschätzten die Einkommenssteuer.
Allein im Rahmen dieses Strafverfahrens verursachten die Unternehmen Groza und Naumenko nach Berechnungen der Strafverfolgungsbehörden dem Staat Verluste in Höhe von fast 37,5 Mio. UAH. Gleichzeitig war der Exporteur von „grauem“ Getreide die „Agyros“ LLC, die dem bekannten Schmuggler Vadym Alperin gehört, gegen den das NSDC 2021 Sanktionen verhängte und dem die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen wurde. Medien zufolge verschiffte ein anderes von Groza und Naumenka kontrolliertes Unternehmen, Attollo Granum, diese Körner.
Derzeit wird dieses Strafverfahren noch untersucht.
Ein weiteres Strafverfahren, in dem Grozys und Naumenkas Firma „Olympex Coupe International“ LLC auftritt, wird von der Gebietsverwaltung des Kiewer Stadtsicherheitsdienstes untersucht. Es wurde ein Jahr später, im Jahr 2022, eröffnet, gilt aber auch für „graue“ Getreideexporte.
Der Fall wird auf der Grundlage von Artikeln über Steuerhinterziehung, Fälschung von Dokumenten für staatliche Register, Legalisierung (Geldwäsche) von Erträgen aus Straftaten und illegalen Umgang mit Waffen oder Munition untersucht.
Das Schema, nach dem das Unternehmen von Groza und Naumenko operierte, ist identisch mit dem zuvor verwendeten, nur die Namen der fiktiven Unternehmen unterscheiden sich, und selbst dann nicht alle. Insbesondere taucht darin die bereits in einem anderen Strafverfahren erwähnte „OUTSTAFF 19“ LLC auf.
Neben diesem Unternehmen nutzten sie auch die „risikoreichen“ Unternehmen „EXPRESS VSI“ und „AGROTRANS-GRUP“. Mit ihrer Hilfe verschwanden der Untersuchung zufolge im Jahr 2023 mindestens 40.000 Tonnen Getreide und Ölsaaten vom Terminal.
Darüber hinaus gehen BEB-Ermittler davon aus, dass am „Olympex“-Terminal weiterhin kriminelle Aktivitäten im Zusammenhang mit Steuerhinterziehung durch den Grauexport von Getreide stattfinden.
