Strafverfolgungsbeamte entlarvten die Ehepartner von Ternopil, die nach der Untersuchung von mehr als 3,8 Millionen Hryvnias von ausländischen Investoren angegeben wurden. Der Mann, zusammen mit US -Bürgern, schuf zwei Unternehmen und brachte anschließend Vermögenswerte auf falsche Unternehmen.
Nach Angaben der Staatsanwaltschaft der Region Ternopil entfiel sich die Ereignisse in den Jahren 2019-2020. Ternopil gründete zwei Unternehmen mit beschränkter Haftung mit Investoren aus den USA, wurde Direktor und kontrollierte die finanzielle Aktivität vollständig.
Das erste Unternehmen war mit dem Bau eines Wohngebäudes im Dorf Velyka Berezovytsya in der Nähe von Ternopil beschäftigt. Der Verkauf von Wohnungen brachte mehr als 750 Tausend Hryvnias mit, aber die Anleger haben diese Fonds noch nie gesehen - den Direktor laut der Untersuchung hat Geld angeeignet.
Nach Abschluss des Bauwesens wechselte der Verdächtige auf ein neues Geschäft - Produktion von Toilettenpapier. Zu diesem Zweck wurden nicht im Dorf Yarkchivtsi sowie die erforderliche Ausrüstung ein Landveranstalter und ein Landstück im Dorf Yarkchivtsi gekauft. All dieses Eigentum im Wert von 3,1 Millionen im Wert von 3,1 Millionen wurde anschließend illegal in eine neu gegründete Firma eingelegt.
Nach Angaben der Ermittler nahm die Frau des Verdächtigen aktiv an der Ausrüstung teil. Es half bei der Legalisierung des illegal erhaltenen Eigentums durch Abschluss fiktiver Hypothekenverträge. Die Frau gab ein Darlehen von 700.000 Hryvnias aus, unter dem sie gestohlene Immobilien legte.
Beide Angeklagten wurden nun verdächtig gemeldet. Der Mann wird verdächtigt, das Eigentum eines anderen in einem besonders großen Betrag zu beschlagnahmen (Teil 5 von Artikel 191 des Strafgesetzbuchs). Seine Frau - nach demselben Artikel sowie zur Legalisierung von Eigentum, die durch Kriminalität erhalten wurden (Teil 1 von Artikel 209 des Strafgesetzbuchs). Die Sanktionen der Artikel umfassen bis zu 12 Jahre Gefängnis mit Beschlagnahme von Eigentum.
Die Vermögenswerte der Verdächtigen, die auf mehr als 15 Millionen UAH geschätzt wurden, wurden festgenommen. Die Fabrik und Ausrüstung wurden an die ARMA -Management in die Gerichtsentscheidung übertragen.
