Der Untersuchungsrichter des Petscherskyj-Bezirksgerichts in Kiew ordnete die Beschlagnahme von Vermögenswerten im Wert von über 2,7 Milliarden UAH im Rahmen des Strafverfahrens Nr. 22022101110000748 an. Die Ermittlungen werden vom Staatlichen Ermittlungsbüro geführt und betreffen die Aktivitäten der Dniprometalservicegroup LLC sowie deren wirtschaftlich Berechtigte Serhij Ganzelinsky und Oleksandr Dementienko.
Das Unternehmen erhielt zwischen 2011 und 2013 Kredite der PJSC Delta Bank in Höhe von insgesamt 36,7 Millionen Euro, die es jedoch nicht zurückzahlte. Die Schulden belaufen sich aktuell auf 2,69 Milliarden UAH. Ein Teil der Kredite war durch Sicherheiten in der Autonomen Republik Krim besichert, was nach der Annexion der Halbinsel nicht mehr möglich war. Darüber hinaus könnten 385.000 Euro an Refinanzierungsmitteln der Nationalbank der Ukraine (NBU) von Kriminellen veruntreut worden sein.
Die Ermittlungen ergaben, dass die Firmeninhaber ein System zur Schuldenvermeidung organisiert hatten, insbesondere durch die Liquidation der GmbH „Dniprometalservicegroup“ im Jahr 2015 und den Transport der Sicherheiten nach Lettland, wo sie von Madesta SIA verwendet werden. Darüber hinaus registrierten die Geschäftsleute Unternehmen in der Russischen Föderation neu, zahlten Steuern und schlossen Verträge mit Unternehmen des Rüstungskomplexes des Aggressorlandes ab, was als Hochverrat gilt.
Das Gericht verhängte mit Beschluss vom 20. Dezember 2024 eine subsidiäre Haftung in Höhe von 2,69 Milliarden UAH gegen sie. Im Zuge des Beschlusses wurden folgende Personen verhaftet:
-
100 % der Gesellschaftsrechte der LLC „Investment and Industrial Company „Assets Management Group““ (33,5 Millionen UAH);
-
Gewerbeflächen in Dnipro (666,3 m²) und Chernivtsi (2.563,2 m²);
-
Bargeld auf 10 Bankkonten bei der Sense Bank und der Ukrgasbank, ausgenommen Steuerzahlungen.
